Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Об утверждении Плана работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. Решение, поставленное на голосование: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» на 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. Вопрос №2: Об утверждении КП ДПН ОАО «Ленэнерго» на 3 квартал 2014 года. Решение, поставленное на голосование: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 3 квартал 2014 года: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос №3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении поручения Совета директоров Общества от 18.06.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу №1 «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год». Решение, поставленное на голосование: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №4: Об одобрении Договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение, поставленное на голосование: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. 2. Одобрить Договор оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». Предмет Договора: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Стоимость Договора: Стоимость услуг по Договору определяется Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Сниккарс П.Н. Итого: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение об одобрении данной сделки, принимается Советом директоров ОАО «Ленэнерго» большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении. Таким образом, из 13 (Тринадцати) членов Совета директоров по данному вопросу повестки дня не учитывается голос 1 (Одного) члена: А.В. Сорочинского, являющегося зависимым директором. Решение по данному вопросу считается принятым, если «ЗА» его принятие проголосовало большинство независимых, не заинтересованных в совершении данной сделки членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 18.6 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, заключаемому между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. 2. Одобрить Договор оказания услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: «Заказчик» – Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»; «Исполнитель» – Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго». Предмет Договора: В целях обеспечения режима надежной и безопасной эксплуатации сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной ответственности филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Сочинское ПМЭС (далее – Объекты) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение эксплуатационного обслуживания Объектов (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору). Стоимость Договора: Стоимость услуг по Договору определяется Расчетом стоимости услуг (Приложение № 2 к Договору) и составляет не более 3 034 586 (Трех миллионов тридцати четырех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 462 903 (Четырехсот шестидесяти двух тысяч девятисот трех) рублей 06 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношение сторон, фактически сложившиеся с 01.12.2013, и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Вопрос №5: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 18.04.2014 (протокол №40 от 20.06.2014) по вопросу: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год». Решение, поставленное на голосование: 1. Отменить следующее поручение Совета директоров, предусмотренное пунктом 4 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 18.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 40) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год»: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Отменить следующее поручение Совета директоров, предусмотренное пунктом 4 решения Совета директоров ОАО «Ленэнерго» от 18.06.2014 (протокол от 20.06.2014 № 40) по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 2013 год»: Конфиденциально. 2. Конфиденциально. Вопрос №6: О рассмотрении итогов прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2013/2014 г.г. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом осенне – зимнего периода 2013/2014 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Акимов Л.Ю., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Зотов О.Ю., Коляда А.С., Комаров В.М., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Серебряков К.С., Сниккарс П.Н., Сорочинский А.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Принять к сведению отчет об итогах прохождения Обществом осенне – зимнего периода 2013/2014 гг. в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.08.2014. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 22.08.2014. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата «22 » августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.