Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12.07.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 90,9 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об участии ПАО НК «РуссНефть» в других организациях»: «1.1. Принять участие ПАО НК «РуссНефть» в обществе на условиях, указанных в Приложении №1». По вопросу повестки дня «Об одобрении действий и решений работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в органы управления дочернего общества»: «2.1. Одобрить действия и решения работников ПАО НК «РуссНефть», входящих в состав Совета директоров дочернего общества, указанные в Приложении №2». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «3.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №3, в размере до 251 660 870,35 (Двести пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят и 35/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №3. 3.2.1. Определить цену сделок, указанных в п.2 Приложения №3, в размере до 377 423 806,03 (Триста семьдесят семь миллионов четыреста двадцать три тысячи восемьсот шесть и 03/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.2.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.2 Приложения №3. 3.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №3, в размере 641 956,50 (Шестьсот сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть и 50/100) рублей с учетом НДС. 3.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №3. 3.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №3, в размере 859 358 582,50 (Восемьсот пятьдесят девять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят два и 50/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 3.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №3». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 2. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 12 ” июля 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.