Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО «ММК». Заседание Совета директоров ОАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с п. 11.14. Устава ОАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. Таким образом, решения принятые на сегодняшнем заседании Совета директоров ОАО «ММК» законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу по реализации основных направлений инновационной деятельности ОАО «ММК» в 2014 году удовлетворительной. 2 Утвердить основные направления инновационной деятельности ОАО «ММК» на 2015 год. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации основных направлений деятельности по управлению обществами Группы ОАО «ММК». Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества Группы ОАО «ММК» – ОАО «ММК-МЕТИЗ». По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О реализации экологической программы ОАО «ММК» в 2014 году». 2 Признать Экологическую политику ОАО «ММК» актуальной на 2015 год. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: утвердить Программу по совершенствованию корпоративного управления ОАО «ММК» до 2017 года. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Признать работу КРУ ОАО «ММК» по направлению архитектура бизнес-процессов удовлетворительной. 2 Одобрить направления развития архитектуры бизнес-процессов КРУ ОАО «ММК». 3 Поручить единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «ММК» в срок до 31.10.2014 разработать и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «ММК» Политику в области архитектуры бизнес-процессов ОАО «ММК» и Группы ОАО «ММК». 4 Продолжить работу по согласованию и утверждению профессионального стандарта «Специалист по архитектуре бизнес-процессов (архитектор бизнес-процессов)». По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: утвердить организационную структуру открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат». По седьмому вопросу повестки дня заседания решение не принято. Результаты голосования: «за» - 3, «против» - 4 , «воздержались» - 3. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: прекратить в ОАО «ММК» с 01.12.2014 часть деятельности по организации выполнения текущих и капитальных ремонтов основных агрегатов и оборудования, по обеспечению надзора за системой обслуживания агрегатов и оборудования в производственных структурных подразделениях ОАО «ММК». По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: прекратить в ОАО «ММК» с 01.12.2014 часть деятельности по управлению системой технического обслуживания и ремонтов основных производственных фондов ОАО «ММК», осуществляемой ЦТОиР и управлением главного энергетика ОАО «ММК». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 26.09.2014 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 01.10.2014, № 8 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-243 от 30.04.2013 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 1 ” октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.