Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июля 2013 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июля 2013 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2013 года. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из ДЖИИ ЭНЕРДЖИ ЙОРОП БИВИ и ООО «ДЖИИ РУС», договора на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT. 3. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора оперативно-технического обслуживания оборудования 4-го энергоблока обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СЭК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Южно-Сахалинск, пер. Энергетиков, 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту вспомогательного оборудования котельного цеха (КЦ), топливно-транспортного цеха (ТТЦ), турбинного цеха (ТЦ) и химического цеха (ХЦ) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора генерального подряда на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ХЦ (химического цеха) обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «Дальтехэнерго» договора подряда на проведение работ по обследованию металлоконструкций градирни № 1 и градирни № 2 обособленного подразделения «Южно-Сахалинская ТЭЦ-1» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «СКК» договора на выполнение работ по оперативно-техническому обслуживанию теплосети ГРЭС – с. Восток и внутриквартальных сетей с. Восток обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении заключения ОАО «Сахалинэнерго» с ОАО «ХЭТК» договора подряда на проведение работ по техническому обследованию и экспертизе промышленной безопасности дымовой трубы №1 Н=80м обособленного подразделения «Сахалинская ГРЭС» ОАО «Сахалинэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении сделок, совершенных между ОАО «Сахалинэнерго» и ОАО «ДЭТК» в рамках договора поставки материалов и оборудования № 1821-18/12 от 27.11.2012, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 11. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 года. 12. Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ОАО «Сахалинэнерго» за 2 квартал 2013 год. 13. Об утверждении персонального состава Центральной закупочной комиссии (ЦЗК) ОАО «Сахалинэнерго». 14. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 22 ” июля 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.