Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» Раскрытие инсайдерской информации 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №8 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №9 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №10 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №11 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №12 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №13 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №14 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №16 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №17 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №18 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №19 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №20 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов по вопросу №21 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №22 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года». 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ОАО «МРСК Юга» на 3 квартал 2012 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов Общества по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: скорректированная Программа инновационного развития ОАО «МРСК Юга»» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить скорректированную Программу инновационного развития ОАО «МРСК Юга» в соответствии с приложением к настоящему решению. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении «Программы мероприятий по снижению рисков возникновения производственного травматизма в ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы»» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить «Программу мероприятий по снижению рисков возникновения производственного травматизма ОАО «МРСК Юга» на 2012-2013 годы» согласно приложению к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об утверждении Положения ОАО «МРСК Юга» о представлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря в новой редакции» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение «О предоставлении работникам путевок в пансионаты и оздоровительные детские лагеря» в новой редакции согласно приложению к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить итоги выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2011 года и 2011 год согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1-й квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 гг. и плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 1 квартал 2012 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга» в Отчете об исполнении Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2012 год и Плана мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО «МРСК Юга» на 2013-2016 гг. за 2 квартал 2012 года отразить подробную информацию по договорам технологического присоединения, которые включены ОАО «МРСК Юга» в резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет генерального директора ОАО «МРСК Юга» о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров Общества, за 1 квартал 2012 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Юга» об исполнении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года.» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10 «Об итогах выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе выполнения Программы перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии за I квартал 2012 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11 «Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за I квартал 2012 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение Обществом планового уровня потерь электроэнергии за 1 квартал 2012 года. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. в срок не позднее до 31.10.2012 обеспечить проведение комплексной проверки деятельности Общества в части энергосбережения и реализации услуг по передаче электроэнергии. 3.2. в срок не позднее 31.12.2012 представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о проведении комплексной проверки деятельности Общества в части энергосбережения и реализации услуг по передаче электроэнергии. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о ходе реализации Программы инновационного развития Общества за 2011 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 1 квартал 2012 года» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 1 квартал 2012 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации/Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 14 «Об одобрении договора займа между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ПСХ имени А.А. Гречко» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 16 «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: (Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович). 1. Определить цену Энергосервисного контракта между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек. 2. Одобрить Энергосервисный контракт между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Контракт) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Контракта: Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; Энергосервисная компания – ОАО «Энергосервис Юга». Предмет Контракта: В рамках Контракта Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации энергоэффективных мероприятий. Цена Контракта: Цена Контракта составляет 240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек. Срок действия Контракта: Контракт заключается на срок возмещения расходов Энергосервисной компании, понесенных при исполнении Контракта, но не более чем на 5 лет, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 3. Определить, что Контракт может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Энергосервис Юга» победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Энергосервисного контракта. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 17 «Об определении позиции ОАО «МРСК Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергосервис Юга»» 2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Снять вопрос с рассмотрения. Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность по вопросу № 18 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Энергосервис Юга» «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки»» 2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» на Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об одобрении Энергосервисного контракта между ОАО «Энергосервис Юга» и ОАО «МРСК Юга» как крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Одобрить Энергосервисный контракт между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Энергосервис Юга» (далее – Контракт) как крупную сделку, на следующих существенных условиях: Стороны Контракта: Заказчик – ОАО «МРСК Юга»; Энергосервисная компания – ОАО «Энергосервис Юга». Предмет Контракта: В рамках Контракта Энергосервисная компания осуществляет действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования Заказчиком энергетических ресурсов, в том числе осуществляет энергоэффективные мероприятия на объектах Заказчика, а Заказчик оплачивает услуги (работы) Энергосервисной компании за счет экономии электрической энергии в результате реализации энергоэффективных мероприятий. Цена Контракта: Цена Контракта составляет 240 688 253 (Двести сорок миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят три) рубля 24 копейки, в том числе НДС 18% - 36 715 157 (Тридцать шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей 27 копеек. Срок действия Контракта: Контракт заключается на срок возмещения расходов Энергосервисной компании, понесенных при исполнении Контракта, но не более чем на 5 лет, и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 2. Определить, что Контракт может быть заключен Обществом только в случае признания ОАО «Энергосервис Юга» победителем в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Энергосервисного контракта. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 19 «О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»» 1.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 20 «О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»» 2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 21 «О предварительном одобрении коллективного договора филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»» 2.2.21. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Предварительно одобрить коллективный договор филиала ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго», в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 22 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества» 2.2.22. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Согласовать кандидатуру Аушева Артура Магометовича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2012 года, протокол №91/2012. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению В.В. Карпенко (по доверенности от 11.11.2011 № МРЮ-1/138-Д) (подпись) 3.2. Дата «18» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.