Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 111250, Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, корп. «К-Ж», строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027722000239 1.5. ИНН эмитента 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Дата направления опросных листов членам Совета директоров: «30» октября 2013 года. Состав Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36.6» — 9 человек. Члены Совета директоров Общества: 1. Кривошеев С.А., 2. Бектемиров А.А.; 3. Рудомино В.А.; 4. Белоновская Е.Н.; 5. Гибов А.К.; 6. Васильев В.П.; 7. Пенькова М.В.; 8. Годунов Д.И.; 9. Воробель Р.В. Председатель Совета директоров: Кривошеев С.А. Секретарь Совета директоров: Козлитина Т.В. Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серии БО-03)»: Голосовали: 1. Кривошеев С.А. – «ЗА» 2. Бектемиров А.А. – «ЗА» 3. Пенькова М.В. – «ЗА» 4. Васильев В.П. – «ЗА» 5. Белоновская Е.Н. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О внесении изменений и утверждении Изменений в решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серии БО-03)»: Голосовали: 1. Кривошеев С.А. – «ЗА» 2. Бектемиров А.А. – «ЗА» 3. Пенькова М.В. – «ЗА» 4. Васильев В.П. – «ЗА» 5. Белоновская Е.Н. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «О внесении изменений и утверждении Изменений в проспект ценных бумаг ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серий БО-02 и БО-03)»: Голосовали: 1. Кривошеев С.А. – «ЗА» 2. Бектемиров А.А. – «ЗА» 3. Пенькова М.В. – «ЗА» 4. Васильев В.П. – «ЗА» 5. Белоновская Е.Н. – «ЗА» РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серии БО-03)». РЕШИЛИ: Внести изменения в принятое Советом директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» 29 сентября 2010 года (3 вопрос повестки дня, Протокол №128 от 04.10.2010 г.) решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Аптечная сеть 36,6» серии БО-03 (далее по тексту – «Решение о размещении») в части порядка погашения и иных условий размещения, а именно:  изложить предложение «Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ).» в следующей редакции: «Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД).»;  изложить предложение «Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.» в следующей редакции: «Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 3 (Третьему) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.»;  изложить предложение «При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.» в следующей редакции: «При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.»;  изложить предложение «Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через Расчетную Палату ММВБ в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.» в следующей редакции: «Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.» 2. По второму вопросу повестки дня: «О внесении изменений и утверждении Изменений в решение о выпуске ценных бумаг ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серии БО-03)». РЕШИЛИ: Внести изменения и утвердить Изменения в утвержденное решением Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» 29 сентября 2010 года (Протокол №128 от 04.10.2010 г.) решение о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки. 3. По третьему вопросу повестки дня: «О внесении изменений и утверждении Изменений в проспект ценных бумаг ОАО «Аптечная сеть 36,6» (биржевые облигации серий БО-02 и БО-03)». РЕШИЛИ: Внести изменения и утвердить Изменения в утвержденный решением Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» 27 октября 2010 года (Протокол №130 от 27.10.2010 г.) проспект ценных бумаг Открытого акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», составленный в отношении следующих выпусков облигаций:  «документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки;  документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 ноября 2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.11.2013 г., Протокол № 181. 3. Подпись Генеральный директор ОАО «Аптечная сеть 36,6» А.А. Бектемиров М.П. (подпись) Дата “05” ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.