Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов. Решение: 1.1. Утвердить Регламент повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 2: Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять к сведению План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 2 к протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Признать поручение Совета директоров от 22.06.2015 по вопросу «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности ОАО «ФСК ЕЭС» (пункт 5.2. протокола заседания Совета директоров Общества от 25.06.2015 № 274) выполненным. 3.2. Утвердить внесенный внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС» с наименованием: Порядок утверждения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» (приложение № 3 к настоящему протоколу). 3.3. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» разработать Положение об инвестиционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом итогов обсуждения на заседании Комитета по инвестициям и вынести его проект (концепцию) на рассмотрение Комитета по инвестициям. Срок: до 01.04.2016. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2015 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении результатов Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года. Решение: 5.1. Принять к сведению результаты Антикоррупционного мониторинга ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2015 года, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение не принято. Вопрос № 6: О корректировке Плана работы Совета директоров на 3, 4 квартал 2015 и 1-ое полугодие 2016 года. Решение: 6.1. Утвердить скорректированный План работы Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» на 3,4 квартал 2015 года и 1-ое полугодие 2016 года согласно приложению № 6 к настоящему протоколу. 6.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества материалы по вопросам, указанным в приложении № 6 к настоящему протоколу, в установленные сроки. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении годового отчета за 2014 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года. Решение: 7.1. Утвердить годовой отчет за 2014 год о реализации Программы инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2013–2017 годы с перспективой до 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято. Вопрос № 8: О ходе исполнения решений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой» и ЗАО «Феникс-Энерго». Решение: 8.1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения решений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «ТайгаЭнергоСтрой». 8.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» провести оценку рисков по неисполнению решения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в ЗАО «Феникс-Энерго», а также инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» по титулу «ПС 330/110 кВЛомоносовская с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС-Западная». Итоги вынести на рассмотрение Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по инвестициям Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). В голосовании не приняли участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 9: О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: «Об одобрении договора об осуществлении технологического присоединения объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям (с протоколом урегулирования разногласий). (КОНФИДЕНЦИАЛЬНО) В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 10: О рассмотрении отчета Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 10.1. Принять к сведению отчет Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурова об исполнении поручений Совета директоров Общества, выданных в соответствии с пунктом 3.3 решения Совета директоров Общества от 20.11.2014 (протокол от 20.11.2014 № 237) по вопросу «О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества» (приложение № 9 к настоящему протоколу). Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 10.2. Принять к сведению позицию ОАО «СО ЕЭС» об отсутствии универсального (единого) алгоритма определения резерва мощности для транзитных подстанций ПАО «ФСК ЕЭС» и необходимости индивидуального расчета электрических режимов при определении резерва мощности на каждом центре питания ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 10.3. Считать утратившими силу поручения, указанные в пунктах 3.2, 3.3.1, 3.4 решения Совета директоров Общества от 20.11.2014 (протокол от 20.11.2014 № 237) с даты принятия настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 11: О рассмотрении отчета о взыскании денежных средств по выданным в пользу Общества банковским гарантиям за 2014 год и 1 полугодие 2015 года. Решение: 11.1. Принять к сведению отчет о взыскании денежных средств по выданным в пользу Общества банковским гарантиям за 2014 год и 1 полугодие 2015 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. 11.2. Отметить нарушение срока исполнения поручения Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (п. 6.2. протокола заседания Совета директоров Общества от 26.06.2015 № 276). Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 12: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 12.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 280 368 (Двести восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 42 768 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. 12.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) ПС 220 кВ «Электрон», ПС 220 кВ «Литейная», принадлежащего Заказчику, в соответствии с действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования (приложение № 11 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Объем и содержание выполняемых работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 12 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 280 368 (Двести восемьдесят тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 42 768 (Сорок две тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения № 5 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 5 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 148 872 (Сто сорок восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 24 копейки, в том числе НДС (18 %) в размере 22 709 (Двадцать две тысячи семьсот девять) рублей 32 копейки в месяц. Величина арендной платы по договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 за период с 01.06.2012 по 31.01.2016 составит 8 991 223 (Восемь миллионов девятьсот девяносто одна тысяча двести двадцать три) рубля 49 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 1 371 542 (Один миллион триста семьдесят одна тысяча пятьсот сорок два) рубля 57 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение № 5 к договору аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды нежилых помещений от 01.06.2012 № 93-2012 в соответствии с приложением № 13 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2015 и действует в соответствии со сроками, предусмотренными Договором. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении протокола об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО ««Кубанские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить, что размер долей в праве общей долевой собственности на объект ВЛ 220 кВШепси-Дагомыс по протоколу об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - доля ПАО «ФСК ЕЭС» - 1 983 668 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, что составляет 87,3% (Восемьдесят семь целых три десятых); - доля ОАО «Кубанские магистральные сети» - 287 661 000 (Двести восемьдесят семь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, что составляет 12,7% (Двенадцать целых семь десятых). Общая цена сделки составляет 2 271 329 000 (Два миллиарда двести семьдесят один миллион триста двадцать девять тысяч) рублей без учета НДС. 14.2. Одобрить протокол об определении долей в праве общей долевой собственности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские магистральные сети» (далее – Протокол), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны: ПАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «Кубанские магистральные сети». Предмет, цена и иные существенные условия: Определены в соответствии с приложением № 14 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 15: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 497 232 (Четырехсот девяноста семи тысяч двухсот тридцати двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 75 848 (Семидесяти пяти тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 95 копеек. 15.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ), установленных на ПС 220 кВ «Ленинская», ПС 220 кВ «Яснополянская», ПС 220 кВ «Шипово», ПС 220 кВ «Бегичево», ПС 220 кВ «Люторичи», ПС 220 кВ «Северная», ПС 220 кВ «Звезда» принадлежащего Заказчику, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 15 к настоящему протоколу) и определяется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 № 229; правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), законодательными, нормативными актами и правилами в области охраны труда, заводскими инструкциями на оборудование, Положением о подаче заявок на производство работ на оборудовании СДТУ Приокского ПМЭС, инструкцией по проведению измерительных работ и проверке каналов передачи информации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ПАО «ФСК ЕЭС» согласно перечню оборудования (приложение № 16 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Объем и содержание выполняемых работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 15 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 497 232 (Четырехсот девяноста семи тысяч двухсот тридцати двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 75 848 (Семидесяти пяти тысяч восьмисот сорока восьми) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 16: Об одобрении договора на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1.Определить цену работ по договору на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 279 206 (Двести семьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 42 590 (Сорок две тысячи пятьсот девяносто) рублей 88 копеек. 16.2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования СДТУ между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию оборудования средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) Рязанского РМЭС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Приокское ПМЭС, принадлежащего Заказчику, в соответствии с действующими нормами и правилами согласно перечню оборудования (приложение № 17 к настоящему протоколу), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ. Объем и содержание выполняемых работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение № 18 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 279 206 (Двести семьдесят девять тысяч двести шесть) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 42 590 (Сорок две тысячи пятьсот девяносто) рублей 88 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.01.2015; Окончание выполнения работ: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 17: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 03.10.2012№ 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 03.10.2012 № 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 95 581 498 (Девяноста пяти миллионов пятисот восьмидесяти одной тысячи четырехсот девяноста восьми) рублей 12 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 14 580 228 (Четырнадцати миллионов пятисот восьмидесяти тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 53 копеек. 17.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 03.10.2012 № 203 на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 03.10.2012 № 203на выполнение работ по титулу: Реконструкция РП «Волгодонск» (установка выпрямительного устройства плавки гололеда (ВУПГ) для плавки гололеда на отходящих ВЛ 220 кВ) в соответствии с приложением № 19 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по договору от 03.10.2012 № 203. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 18: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору от 08.04.2008 № 22 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору от 08.04.2008 № 22 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 40 528 (Сорок тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 6 182 (Шесть тысяч сто восемьдесят два) рубля 28 копеек в месяц. Цена услуг по договору от 08.04.2008 № 22 за период с 01.04.2008 по 31.12.2016 составляет 4 989 219 (Четыре миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч двести девятнадцать) рублей 24 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 761 067 (Семьсот шестьдесят одна тысяча шестьдесят семь) рублей 34 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора от 08.04.2008 № 22, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 18.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору от 08.04.2008 № 22 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ПАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 08.04.2008 № 22 в соответствии с приложением № 20 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения и действует до окончания срока действия Договора. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 62 760 175 (Шестидесяти двух миллионов семисот шестидесяти тысяч ста семидесяти пяти) рублей 61 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 9 573 586 (Девяти миллионов пятисот семидесяти трех тысяч пятисот восьмидесяти шести) рублей 11 копеек. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 3 к договору от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет и цена: Внести изменения в договор от 08.07.2013 № 26/13 на выполнение работ по сервисному обслуживанию электротехнического оборудования АВВ (долгосрочный) между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением № 21 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения, применяется к отношениям сторон Договора, возникшим с 01.01.2015 и действует и в течение срока действия договора от 08.07.2013 № 26/13. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 20: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «Волна» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «Волна» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 972 938 (Девятисот семидесяти двух тысяч девятисот тридцати восьми) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 148 414 (Ста сорока восьми тысяч четырехсот четырнадцати) рублей 40 копеек. 20.2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ «Волна» между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО«Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 972 938 (Девятисот семидесяти двух тысяч девятисот тридцати восьми) рублей 84 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 148 414 (Ста сорока восьми тысяч четырехсот четырнадцати) рублей 40 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 03.07.2015; Окончание выполнения работ: 31.07.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 03.07.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 21: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Решение: 21.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О предварительном одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн. рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 21.1.1. Одобрить совершение ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, на следующих условиях: 21.1.1.1. Отчуждаемое имущество – объекты движимого и недвижимого имущества в составе и с характеристиками, указанными в приложении № 22 к настоящему протоколу, расположенные по адресу: город Москва, аллея Первой маевки, д.15 (далее – Имущество), на земельном участке общей площадью 12 283 кв.м, с кадастровым номером 77:03:0007001:3, относящемся к категории земель населенных пунктов, имеющем разрешенное использование – эксплуатация проектного института, местоположение которого установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: г. Москва, аллея Первой маевки, д.15/8 (далее - Земельный участок). Одновременно с передачей права собственности на Имущество ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» передает Покупателю Имущества право аренды на Земельный участок в полном объеме и на условиях, существующих для ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», а Покупатель принимает на себя права и обязанности Арендатора в отношении Земельного участка. 21.1.1.2. Балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого Имущества по состоянию на 30.09.2015 составляет 6 563 899 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 75 копеек. 21.1.1.3. Способ отчуждения – проведение торгов в форме Английского аукциона (на повышение начальной цены), открытого по составу участников, открытого по способу подачи предложений по цене, с привлечением независимого агента по реализации имущества. 21.1.1.4. Аукцион по продаже Имущества объявляется не ранее завершения государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке договора аренды Земельного участка общей площадью 12 283 кв.м. (кадастровый номер 77:03:0007001:3), заключаемого между ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Департаментом городского имущества города Москвы. 21.1.1.5. Начальная (минимальная) цена лота, равная рыночной стоимости Имущества, определенной независимой оценочной организацией ООО «ЭКСО» ТПП РФ (отчет об оценке рыночной стоимости комплекса имущества, расположенного по адресу: г. Москва, аллея Первой Маевки от 28.09.2015 № 92/0815), включая права аренды на Земельный участок, составляет 347 085 000 (Триста сорок семь миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 52 945 169 (пятьдесят два миллиона девятьсот сорок пять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек. На указанный отчет об оценке получено положительное Экспертное заключение на подтверждение стоимости объекта оценки саморегулируемой организации оценщиков НП «Кадастр-оценка» от 30.09.2015 № Э15-0928-02-01. Итоги голосования: «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение принято. Вопрос № 22: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1.Определить, что величина арендной платы, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 36 169 (Тридцать шесть тысяч сто шестьдесят девять) рублей 52 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 5 517 (Пять тысяч пятьсот семнадцать) рублей 38 копеек в месяц. Величина арендной платы в месяц не включает в себя возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных расходов ПАО «МРСК Центра и Поволжья» по содержанию имущества, а именно: по обеспечению отоплением, водоснабжением и отведением хозяйственно-бытовых стоков, электроснабжением, охраной и осуществлением пропускного режима здания. Доля расходов, приходящаяся на обеспечение указанными услугами имущества, возмещается ПАО «ФСК ЕЭС» дополнительно к величине арендной платы. Расходы по обеспечению имущества вышеуказанными коммунальными, эксплуатационными и административно-хозяйственными услугами возмещаются ПАО «ФСК ЕЭС» в размере пропорциональном площади арендуемых нежилых помещений в здании (1,8 % от размера затрат ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по содержанию здания административного с территорией двора). Общая величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 за период с 01.02.2014 по 31.12.2015 составляет 948 962 (Девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот шестьдесят два) рубля 14 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 144 756 (сто сорок четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) рублей 94 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294, с учетом дополнительного соглашения № 1, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 22.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Арендодатель); ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет и цена: Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2015 № 7016/14-0294 согласно приложению № 23 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015. Итоги голосования: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято. Вопрос № 23: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 69 830(Шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере10 652 (Десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 23.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договоры: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «МРСК Юга» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 24 к настоящему протоколу, находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 25.01.2012 № 577/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 23.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 24: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - с 01.01.2014 по 31.01.2014 за период 360 календарных дней составляет 470 869(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% в размере71 827 (Семьдесят одна тысяча восемьсот двадцать семь) рублей 51 копейка, в том числе в разрезе филиалов:  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 266 426 (Двести шестьдесят шесть тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 68 копеек, в том числе НДС 18% в размере 40 641 (Сорок тысяч шестьсот сорок один) рубль 36 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. - с 01.02.2014 за период 360 календарных дней составляет 218 409(Двести восемнадцать тысяч четыреста девять) рублей 01 копейка, в том числе НДС 18% в размере33 316 (тридцать три тысячи триста шестнадцать) рублей 63 копейки, в том числе в разрезе филиалов:  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в размере 26 292 (Двадцать шесть тысяч двести девяносто два) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% в размере 4 010 (Четыре тысячи десять) рублей 66 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 48 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в размере 35 540 (Тридцать пять тысяч пятьсот сорок) рублей 92 копейки, в том числе НДС 18% в размере 5 421 (Пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 50 копеек;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» в размере 128 643 (Сто двадцать восемь тысяч шестьсот сорок три) рубля 20 копеек, в том числе НДС 18% в размере 19 623 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать три) рубля 54 копейки;  филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» в размере 13 966 (Тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 29 копеек, в том числе НДС 18% в размере 2 130 (Две тысячи сто тридцать) рублей 45 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 24.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Центра» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «МРСК Центра» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложениях №№25,26,27,28 и 29 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации: Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 04.05.2011 № 512/П - далее Договор оказания услуг по передаче электрической энергии. ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. 2.1. С 01.02.2014 Приложение № 5 к договору читать в редакции Приложения № 30 к настоящему протоколу. 2.2. С 01.05.2014 Приложение № 2 к договору читать в редакции приложения № 31 к настоящему протоколу. 2.3. С 01.09.2014 Приложение № 5а к договору читать в редакции приложения № 32 к настоящему настоящему протоколу. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 24.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий: - отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии в период срока действия Договора; - отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; - наличие соглашений, заключенных конечными потребителями электрической энергии с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 25: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» иПАО «Кубаньэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 1 607 165 (один миллион шестьсот семь тысяч сто шестьдесят пять) рублей 90 копеек, в том числе НДС (18%) 245 160 (двести сорок пять тысяч сто шестьдесят) рублей 90 копеек. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 25.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Кубаньэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «Кубаньэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 33 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности и объекты электросетевого хозяйства указанные в приложении № 34 к настоящему протоколу (далее – Объекты), находящиеся у ФСК во владении и пользовании на основании Договора использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям электроэнергии и реализации Договора оказания услуг по передачи электрической энергии от 19.12.2005 № 163/П (далее - Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 25.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий:  отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в период срока действия настоящего Договора;  отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии; наличие соглашений, заключенных конечными территориальными сетевыми организациями с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. Вопрос № 26: Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 26.1.Определить, что величина арендной платы по договору аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за период 360 календарных дней составляет 69 830 (шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 04 копейки, в том числе НДС (18%) в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки. Общая величина арендной платы за весь срок действия договора объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго» не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 26.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Ленэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); ПАО «Ленэнерго» (Пользователь). Предмет Договора: ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в приложении № 35 к настоящему протоколу (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности, в целях оказания услуг по передаче электрической энергии конечным потребителям и реализации: Договора оказания услуг по передаче электрической энергии от 21.01.2012 № 540/П (далее – Договор оказания услуг по передаче электрической энергии). ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и относящейся к ним документацией. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 26.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор заключен на срок 360 календарных дней и вступает в силу с момента его заключения. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2014. Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой другой срок по соглашению Сторон. Договор может быть возобновлен на новый срок, равный 360 календарным дням, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о продлении настоящего Договора на тех же условиях, при одновременном соблюдении Пользователем следующих условий:  отсутствие у Пользователя просрочки по оплате платежей, предусмотренных настоящим Договором и Договором оказания услуг по передаче электрической энергии, в период срока действия настоящего Договора;  отсутствие задолженности по Договору оказания услуг по передаче электрической энергии;  наличие соглашений, заключенных конечными территориальными сетевыми организациями с территориальными сетевыми организациями, которые предусматривают согласие потребителей электрической энергии на заключение Договора оказания услуг по передаче электрической энергии с территориальными сетевыми организациями с использованием объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, принадлежащих ФСК. Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - 3 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки, таким образом, в голосовании не могут принимать участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 декабря 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 декабря 2015 года № 303. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.