Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.03.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Глушина Г.И. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручков А.А. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты Общества за 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об определении кредитной политики Общества: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2‑4 кварталы 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об утверждении Программы реализации жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» на 2021 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания брокерских услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро Логистика», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение договора оказания брокерских услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро Логистика» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической и тепловой энергии ‑ договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС‑2», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2021 года, протокол № 5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 30.03.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.