Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ПАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по всем вопросам дня о принятии решений: Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по всем вопросам принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. По первому вопросу: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Голосование: За: 8, Против: 0, Воздержался: 0. По второму вопросу: « О прекращении участия ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Компания реабилитации промышленных территорий». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. По третьему вопросу: О прекращении участия ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «ПИК-Юг». Голосование: За: 9, Против: 0, Воздержался: 0. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Дополнительное соглашение № 9 от 03.07.2015г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ПАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «ПИК-Индустрия» (Заемщик). Сумма договора: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. Срок возврата: 03.07.2016г. Процентная ставка: 13% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором, Председателем Правления ОАО «ПИК-Индустрия», член Правления ПАО «Группа Компаний ПИК» Титов А.В. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия», член Совета директоров ПАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия». 2. Договор купли-продажи акций между ПАО «Группа Компаний ПИК» и АО «100КЖИ». Стороны: «Продавец» - Акционерное общество «100 Комбинат железобетонных изделий», «Покупатель» - Публичное акционерное общество «Группа Компаний ПИК». Предмет договора: Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 21 штука (далее по тексту – «акции»), имеющие следующие характеристики: Эмитент: Акционерное общество «100 Комбинат железобетонных изделий», зарегистрировано Управлением МОРП в Сергиево-Посадском районе № 032.623 от 23.09.1998 г., ОГРН 1025005321109 от 24.07.2002 г. зарегистрировано Инспекцией МНС России по г. Сергиев Посад Московской области, адрес: Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Скоропусковский, поселок Скоропусковский, производственная зона 12; государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-02517-А, номинальная стоимость 1 (Одной) акции 100 рублей, стоимость реализации 1(Одной) акции – 28 240 рублей. Стоимость договора: Общая стоимость продаваемых акций составляет 593 040 (Пятьсот девяносто три тысячи сорок) рублей. Порядок расчетов: Оплата ценных бумаг производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 30 дней с даты заключения Договора. Расходы, связанные с регистрацией перехода прав на акции, несет Покупатель. Основание заинтересованности: член Совета директоров АО «100КЖИ» Тясто Михаил Станиславович является членом Правления ПАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.2. 1.Прекратить участие ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «Компания реабилитации промышленных территорий» путем продажи доли в размере 16% уставного капитала ООО «Компания реабилитации промышленных территорий», принадлежащей ПАО «Группа Компаний ПИК», по стоимости не менее чем за 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек. 2.3.3. Прекратить участие ПАО «Группа Компаний ПИК» в ООО «ПИК-Юг» путем ликвидации ООО «ПИК-Юг» в соответствии с действующим законодательством. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» августа 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 07.08.2015 г. 3. Подпись 3.1. Вице-президент по экономике и финансам - финансовый директор ПАО «Группа Компаний ПИК» А.В.Титов (по доверенности № 02 от 19.01.2015 г.) подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата «07» августа 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.