Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; об утверждении внутреннего документа Общества» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа: Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». 3. О выработке рекомендаций по выбору Аудитора, осуществляющего аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 4. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года». 5. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года». 6. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2013 года и 3 квартал 2013 года». 7. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКСМ»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКСМ» на 2014 год». 8. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» на 2014 год». 9. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» на 2014 год». 10. Об одобрении договора об оказании услуг по эксплуатационному обслуживанию сетей электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора на выполнение работ в ПК «БД ПиРА» по определению необходимости модернизации АЧР в целях повышения надежности Московской энергосистемы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на создание программного модуля расчета прогнозных нагрузок для ПК «БД ПиРА» ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №17-08-58/13 от 29.07.2013 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. Об одобрении соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «МОЭСК» имеется. 2.3. Принятые решения: по вопросу 1 1. Утвердить Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о работе Центрального закупочного органа ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденное решением Совета директоров 18 апреля 2013 года (Протокол № 198 от 19 апреля 2013 года). По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 11 1. Определить цену договора на выполнение работ в ПК «БД ПиРА» по определению необходимости модернизации АЧР в целях повышения надежности Московской энергосистемы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 11 420 000,00 рублей (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) – 1 742 033,90 рублей (Один миллион семьсот сорок две тысячи тридцать три рубля 90 копеек). 2. Одобрить договор на выполнение работ в ПК «БД ПиРА» по определению необходимости модернизации АЧР в целях повышения надежности Московской энергосистемы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора. Исполнитель обязуется выполнить работы на выполнение работ в программном комплексе «База данных противоаварийной автоматики» (далее - ПК «БД ПиРА») по определению необходимости модернизации АЧР в целях повышения надежности Московской энергосистемы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по Договору, в соответствии со Сметой на выполнение работ (Приложение № 3 к договору), составляет 11 420 000,00 (Одиннадцать миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 1 742 033,90 (Один миллион семьсот сорок две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек. Срок выполнения работ. Календарные сроки выполнения работ определены Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору): Начало выполнения работ: дата подписания Договора; Окончание выполнения работ: через 12 месяцев с даты подписания Договора. Срок действия Договора. Договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 12 1. Определить цену договора на создание программного модуля расчета прогнозных нагрузок для ПК «БД ПиРА» ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 13 980 000,00 рублей (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (18 %) 2 132 542,37 рублей (Два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот сорок два рубля 37 копеек). 2. Одобрить договор на создание программного модуля расчета прогнозных нагрузок для ПК «БД ПиРА» ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания». Исполнитель: ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Предмет Договора. Исполнитель обязуется выполнить работы по созданию программного модуля расчета прогнозных нагрузок для программного комплекса «База данных противоаварийной автоматики» (далее - ПК «БД ПиРА») ОАО «МОЭСК» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. Цена Договора. Общая стоимость работ, выполняемых Исполнителем по Договору, в соответствии со Сметой на выполнение работ (Приложение № 3 к договору), составляет 13 980 000,00 (Тринадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) 2 132 542,37 (Два миллиона сто тридцать две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек. Срок выполнения работ. Календарные сроки выполнения работ определены Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к договору): Начало выполнения работ: дата подписания Договора; Окончание выполнения работ: через 12 месяцев с даты подписания Договора. Срок действия Договора. Договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 13 1. Определить цену дополнительного соглашения № 1 к договору аренды №17-08-58/13 от 29.07.2013 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере 1 454 024,81 рублей (одни миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля 81 копейка) в месяц, включая НДС 18% в размере 221 800,40 рублей (двести двадцать одна тысяча восемьсот рублей 40 копеек) в месяц. 2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды №17-08-58/13 от 29.07.2013 г. между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения. Арендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Арендодатель – ОАО «МКЭР» Предмет дополнительного соглашения. Стороны пришли к соглашению о необходимости изложения п. 3.1 договора аренды №17-08-58/13 от 29.07.2013г. в следующей редакции: «Размер ежемесячной арендной платы за все арендуемое Помещение в целом, указанное в п. 1.1 Договора составляет 1 454 024,81 (одни миллион четыреста пятьдесят четыре тысячи двадцать четыре рубля восемьдесят одна коп.), включая НДС 18% в размере 221 800,40 (двести двадцать одна тысяча восемьсот рублей сорок коп.). Размер арендной платы не может изменяться в одностороннем порядке. Оплата коммунальных услуг: холодная и горячая вода, канализация, электроэнергия, услуги телефонной связи, в том числе междугородние и международные переговоры, а также оплата за осуществление охраны помещений (в том числе видеонаблюдение) производится Арендодателем самостоятельно с последующим выставлением счетов на оплату вышеуказанных услуг Арендатору. Арендатор обязуется оплачивать выставленные Арендодателем счета в течение 5 (пяти) календарных дней с даты их выставления». Срок действия дополнительного соглашения. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.06.2013г. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. по вопросу 14 Одобрить Соглашение о передаче информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Соглашение) между Обществом и ОАО «Россети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: • ОАО «Россети»; • ОАО «МОЭСК». Предмет соглашения: На условиях Соглашения передающая сторона передает принимающей стороне Информацию, составляющую коммерческую тайну передающей стороны. Принимающая сторона обязуется обеспечить защиту Информации путем исключения доступа к Информации любых третьих лиц без согласия передающей стороны и надлежащего использования Информации работниками принимающей стороны без нарушения режима коммерческой тайны, установленного принимающей стороной и отвечающего нормам, предусмотренным Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ. Соглашение определяет порядок передачи Информации и условия принятия принимающей стороной мер по обеспечению конфиденциальности и использованию Информации, которая будет в течение срока действия Соглашения передана принимающей стороне передающей стороной. Срок действия соглашения: Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу со дня его подписания. Обязательства по обеспечению установленного Обладателем информации режима коммерческой тайны, предусмотренные Соглашением, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия Соглашения. В голосовании по вопросу об одобрении договора не принимали участие члены Совета директоров О.М.Бударгин, П.А.Синютин, признаваемые в соответствии с п.3 ст.83 «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. По результатам голосования принято положительное решение. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2014 г. 2.4. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 14 марта 2014 г., Протокол № 222. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г. А.Н.Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.