Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об одобрении Соглашений о безакцептном списании денежных средств, планируемых к заключению в соответствии с Договором поручительства №03-2017/П-С к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу от 16 июня 2017г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и АКБ «ФОРА-БАНК» (АО). РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810704608743290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №1. 2. Одобрить планируемое к заключению между Банком «Возрождение» (ПАО) (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания с расчетного счета № 40702810904600143290, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений/платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №2. 3. Одобрить планируемое к заключению между АККСБ «КС БАНК» (ПАО) (Банк) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 90/2006 банковского счета от 17 мая 2006 г. о списании с расчетного счета № 40702810200000001593, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), как Кредитора, согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №3. 4. Одобрить планируемое к заключению между АО «Россельхозбанк» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору № 00017 банковского счета от 01 апреля 2011 г. о предоставлении Клиентом права списания денежных средств со счета № 40702810220000000716, открытого Клиентом в Банке, без дополнительных распоряжений Клиента на основании расчетного документа Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №4. 5. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3.467 в валюте Российской Федерации от 24 ноября 2008 г. о списании с расчетного счета № 40702810139050000154, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №5. 6. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 3 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810439030100266, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №6. 7. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 478 в валюте Российской Федерации от 01 февраля 2005 г. о списании с расчетного счета № 40702810239120100431, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №7. 8. Одобрить планируемое к заключению между ПАО Сбербанк (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Дополнительное соглашение к договору банковского счета № 107 в валюте Российской Федерации от 15 октября 2007 г. о списании с расчетного счета № 40702810039010100990, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Договора поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №8. 9. Одобрить планируемое к заключению между АО «АЛЬФА-БАНК» (Банк), АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Кредитор) и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение № 2 об условиях списания с расчетного счета № 40702810329420000754, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании платежных требований Кредитора согласно Договору поручительства №03-2017/П-С (юридического лица) к Договору №03-2017/К-С о предоставлении кредита юридическому лицу (с дифференцированными платежами) от 16 июня 2017 г., в соответствии с Приложением №9. ВОПРОС № 2: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2016 год в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №10). ВОПРОС № 3: Об одобрении заключения договора займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Павловым А.А. в соответствии с Приложением № 11. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 189 от 17 августа 2017 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1374-юр от 20.06.2017 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 17.08.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.