Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10 апреля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), Годовое): Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 15 мая 2020 года. место проведения общего собрания акционеров эмитента – не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования. время проведения общего собрания акционеров эмитента (время начала проведения собрания) – не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования. почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Бумажные формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 24 апреля 2020 года; Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «Статус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 мая 2020 года. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» проводится в форме заочного голосования. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 15 мая 2020 года. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2020 года. 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год. 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года. 4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС». 11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации. 12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. 17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903 (тел.: 8 (495) 710-94-91; 8-800-2001881, доб. 2194); - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru. В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020 года установлены нерабочие дни, а также в связи с ограничениями, действующими в г. Москва согласно Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 №36-УМ, предоставление материалов ГОСА на ознакомление по вышеуказанным адресам нахождения Общества и регистратора Общества будет осуществляться с учетом действующих ограничений. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025. 2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 03 апреля 2020 года, протокол от 03 апреля 2020 года № 494. Решение об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 10 апреля 2020 года, протокол от 10 апреля 2020 года № 497. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести Годовое общее собрание акционеров, дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если Годовое общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: Не применяется, так как годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» созвано по решению Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 11.10.2017 № 300-17) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «10» апреля 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.