Полный текст:

ПРЕСС-РЕЛИЗ 22 декабря 2014 года состоялось заочное заседание Совета директоров ОАО «Интер РАО». Совет директоров рассмотрел и принял решения по следующим вопросам: - Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции. Принятое решение: 1.1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ОАО «Интер РАО» в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 1.2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете, утвержденное решением Совета директоров ОАО «Интер РАО» от 27.12.2012 (Протокол от 29.12.2012 № 85). - О рассмотрении Отчета Правления ОАО «Интер РАО» о выполнении решений Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1.1. Принять к сведению Отчет Правления Общества о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 2.1.2. Считать исполненным в полном объеме поручение Совета директоров Общества от 30.03.2012 (протокол от 02.04.2012 № 64) о внедрении добровольных механизмов экологической ответственности Общества и его дочерних и зависимых обществ, ведущих производственную деятельность. 2.2.1. Утвердить Отчет по результатам анализа действующей системы управления финансовыми потоками Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2.2.2. Одобрить Концепцию Единого казначейства Группы «Интер РАО» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. - О согласовании совмещения Председателем Правления ОАО «Интер РАО» должностей в органах управления других организаций. Принятое решение: Согласовать совмещение Председателем Правления ОАО «Интер РАО» Ковальчуком Борисом Юрьевичем в органах управления других организаций. - Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Совет директоров определил цены и одобрил сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. - Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 5.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» по вопросу: Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» голосовать «ЗА» принятие решения на существенных условиях, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 5.2. Поручить представителям ОАО «Интер РАО» в Совете директоров ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.2.1. Одобрить Договор поставки газовой и паровой турбин с двумя генераторами для проекта «Строительство энергоблока ПГУ 420 МВт Верхнетагильской ГРЭС» между ОАО «Интер РАО - Электрогенерация» и Открытым акционерным обществом «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» (ОАО «Силовые машины») в редакции Дополнительного соглашения №1 как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Протоколу. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Бочаров Олег Руководитель направления по взаимодействию с акционерами и рынком ценных бумаг Департамента корпоративных отношений ОАО Интер РАО Телефон: +7 (495) 664-88-40 # 2440 Факс: +7 (495) 664-88-41 E-mail: bocharov_oi@interrao.ru Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 16.12.2013 № 1ДС-213/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) Дата « 22 » декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.