Полный текст:

СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система». 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, ул. Пречистенка, д.17/8/9, стр.1. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7703104630. 4. Уникальный код эмитента: 01669-А. 5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: http://www.sistema.ru 6. Информация о принятых советом директоров решениях о созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 6.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 14 мая 2005 года. 6.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2005 года. 6.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. 2. Провести годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 3. Установить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2005 года, 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул.Пречистенка, дом 17/8/9, стр.1. 4. Установить дату, время и место начала регистрации участников годового общего собрания акционеров: 30 июня 2005 года, 14 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр.1. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 16 мая 2005 года (по состоянию реестра акционеров на начало рабочего дня реестродержателя Общества). 6. Установить, что акционеры вправе направить в Общество заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу: Москва 119034, ул. Пречистенка, дом 17/8/9, стр. 2, Корпоративному секретарю. Голоса акционеров, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее 28 июня 2005 года, будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования. 7. Утвердить Повестку дня собрания: 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества. 2) Распределение прибыли, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2004 год по акциям Общества. 3) Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2004 год. 4) Определение количественного состава Совета директоров. 5) Избрание членов Совета директоров. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии. 7) Утверждение аудитора Общества. 8) Внесение изменений в Устав Общества. 9) Утверждение Положения об общем собрании акционеров. 8. Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: 1. Годовой отчет Общества; 2. Бухгалтерский баланс на 31.12.2004 г.; 3. Заключение ревизионной комиссии за 2004 год; 4. Заключение аудитора за 2004 год; 5. Предложения по количественному составу Совета директоров; 6. Сведения о кандидатурах в состав Совета директоров; 7. Сведения о кандидатурах в состав Ревизионной Комиссии; 8. Сведения о предлагаемых аудиторах; 9. Проект Изменений, вносимых в Устав Общества; 10. Проект Положения об общем собрании акционеров. 9. Установить, что акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул.Пречистенка, д.17/8/9, стр.1, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, начиная с 25 мая 2005 года. 10. Утвердить текст Сообщения о проведении собрания. 11. Определить следующий порядок уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено лично под роспись. К уведомлению прилагаются бюллетени для голосования. 12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Старший Вице-президент ОАО АФК «Система» С.А.Дроздов Дата 16 мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.