Полный текст:

Сообщение о существенном факте « О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамскшина» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамскшина» 1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск 1.4 ОГРН эмитента 1021602498114 1.5 ИНН эмитента 1651000027 1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 11 человек; голосовало: «за» - 10 человек; «воздержался» - 0 человек; «против» - 0 человек. 2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО Нижнекамскшина на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Тахаутдинов Шафагат Фахразович – генеральный директор ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; 2. Бурганов Радий Фаридович – исполнительный директор ОАО «Нижнекамскшина»; 3. Гарифуллин Искандар Гатинович – главный бухгалтер ОАО «Татнефть»; 4. Городний Виктор Исакович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть», начальник управления собственности ОАО «Татнефть»; 5. Лавущенко Владимир Павлович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по экономике; 6. Маганов Наиль Ульфатович – первый заместитель генерального директора ОАО «Татнефть», начальник управления по реализации нефти и нефтепродуктов ОАО «Татнефть»; 7. Сагдеев Альберт Адиевич – председатель профкома ОППО ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 8. Файрузов Закир Аксанович – первый заместитель директора по развитию шинного и нефтехимического производства ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 9. Шарафеев Загит Фоатович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству, директор ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим»; 10. Якушев Ильгизар Алялтдинович – заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест – холдинг». Принять к сведению, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», Указом Президента Республики Татарстан от 8 октября 2004 года № УП-614 «Об утверждении Перечня государственных унитарных предприятий Республики Татарстан, акционерных обществ, акции которых находятся в государственной собственности Республики Татарстан, имеющих особо важное значение для экономики Республики Татарстан» на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в состав Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина» назначен Сабиров Ринат Касимович – помощник Президента Республики Татарстан. 2.2.2 Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Нижнекамскшина» на годовом общем собрании акционеров в составе: 1. Годовиков Александр Дмитриевич – ВрИО генерального директора ЗАО «Энерджи-Консалтинг/Татнефть»; 2. Беспалова Светлана Анатольевна – начальник отдела отчетности управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим»; 3. Нурхаметова Таскиря Гаптенуровна – главный бухгалтер ООО «УК «Система-Сервис»; 4. Сайфуллина Эльмира Эльбрусовна – ведущий бухгалтер управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Принять к сведению, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ», на основании действия в отношении общества специального права («золотой акции») представителем государства в составе Ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина» назначена Абзалова Гузель Шамильевна – ведущий советник Министерства финансов Республики Татарстан. 2.2.3 Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год. 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года. 3. О выплате годовых дивидендов по итогам 2012 года. Утверждение размера дивидендов на акции общества и срока их выплаты. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Нижнекамскшина». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Нижнекамскшина». 6. Утверждение аудитора ОАО «Нижнекамскшина». 2.2.4 Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамскшина». 2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 4 февраля 2013 года. 3. Подписи Директор ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» З.Ф.Шарафеев « 5 » февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.