Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросу повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по всем вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении Регламента процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции. Принятое решение: 1.Утвердить Регламент процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению №1. 2.Признать утратившим силу Регламент бизнес-процесса «Инвестиционное планирование, анализ и контроль» ПАО «Саратовэнерго», утвержденного решением Совета директоров 20.07.2016 г. (Протокол от 22.07.2016 г. №162). 2.ВОПРОС: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества ПАО «Саратовэнерго». Принятое решение: Одобрить договор пожертвования как сделку по оказанию Обществом благотворительной помощи ГБУ СО «Центр ППМС» п.Модин Озинского района, связанную с безвозмездной передачей имущества (денежных средств), на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Саратовэнерго» - Жертвователь; ГБУ СО «Центр ППМС» п.Модин Озинского района - Одаряемый. Предмет договора: Жертвователь, действуя в общеполезных целях, осуществляет пожертвование Одаряемому, направленное на организацию и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия. Целевое назначение пожертвования: Организация и проведение мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка». Работы, указанные в предмете сделки, выполняются ООО «Фиеста-Саратов» (410000, г.Саратов, ул.Октябрьская, 44/33, ОГРН 1106450000447, ИНН 6452945827, КПП 645201001), далее именуемым «Исполнитель». Пожертвование осуществляется посредством исполнения за Одаряемого по его указанию обязанности перед Исполнителем по организации и проведения мероприятия, приуроченного к празднованию Нового года по благотворительному проекту «Самая яркая ёлка», в том числе приобретение подарка для детского дома, призов для конкурсов и написание сценария, режиссура и проведение мероприятия в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается и приобретения Одаряемым, таким образом, права требования к Исполнителю. Цена договора: Общая сумма пожертвования на указанные в предмете сделки цели составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует по «31» декабря 2016 года, а в части расчетов и претензий – до полного исполнения сторонами своих обязательств. Иные существенные условия договора: Одаряемый обязуется раскрывать Жертвователю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, по форме, предусмотренной приложением к Договору (Приложение № 2), с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего договора. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Одаряемого, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Одаряемый обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Жертвователю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Одаряемым обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Жертвователь вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 3.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1.1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 1.2. ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Политике по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утвержденному Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.09.2016 г. (Протокол от 03.10.2016 г. №180) (далее – Политика), применять все положения Политики в деятельности ПАО «Саратовэнерго», и распространить их на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго». 2.1.Принимая во внимание важность соблюдения этических норм, стандартов ведения бизнеса, норм в области предупреждения и противодействия коррупции, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Саратовэнерго» этическим принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества – ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Кодекса корпоративной этики ПАО «Интер РАО» одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.2.ПАО «Саратовэнерго» присоединиться к Кодексу Корпоративной этики ПАО «Интер РАО», утвержденному Советом директоров ПАО «Интер РАО» 29.09.2016 (протокол от 03.10.2016 г. №180) (далее – Кодекс), применять все нормы Кодекса в деятельности ПАО «Саратовэнерго» и распространить на положения указанного Кодекса на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Саратовэнерго». 4.ВОПРОС: Об утверждении Политики «Поддержка централизованных ИТ-услуг в ПАО «Саратовэнерго» ПТ-018-2 в новой редакции. Принятое решение: Утвердить Политику «Поддержка централизованных ИТ-услуг в ПАО «Саратовэнерго» ПТ-018-2 в новой редакции согласно Приложению № 2. 5.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2016 г. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2016г. в соответствии с Приложением №3. 6.ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2016 г. Принятое решение: 1.Утвердить отчет об исполнении кредитной политики ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2016 года в соответствии с Приложением № 4. 2. Обратить внимание генерального директора на не соблюдение за 3 квартал 2016 г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. Утвердить отчет об исполнении кредитного плана ПАО «Саратовэнерго» за 3 квартал 2016г. в соответствии с Приложением №3. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержала вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 ноября 2016 г., №168. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 08 апреля 2016г. №81-С) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 28 ноября 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.