Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества. Решение: 1. Утвердить Порядок заключения ОАО АК «Якутскэнерго» договоров аренды недвижимого имущества (Приложение № 1 к настоящему решению). 2. Определить, что исполнительный орган Общества вправе в рамках Порядка принимать решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования недвижимым имуществом Общества, кроме соответствующих сделок (взаимосвязанных сделок), указанных в пп. 2.2 - 2.6 Порядка заключения Обществом договоров, а также отнесенных по иным основаниям к компетенции Совета директоров Общества. ВОПРОС № 2: Об определении случаев принятия Советом директоров ОАО АК «Якутскэнерго» решений о совершении Обществом сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Решение: 1. Определить, что Совет директоров Общества принимает решения о совершении Обществом любых сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, кроме сделок (взаимосвязанных сделок), в соответствии с которыми Общество: 1) получает права владения, пользования и (или) распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, плата за владение и пользование или цена приобретения которых определяется на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления; 2) получает права владения и (или) пользования недвижимым имуществом, цена которых не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей в год с учетом НДС. 3) приобретает в собственность недвижимое имущество или долю в праве собственности на недвижимое имущество, при этом цена сделки (взаимосвязанных сделок) не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей с учетом НДС, в случае если соответствующие сделки включены в инвестиционную программу Общества, утвержденную Советом директоров Общества в составе бизнес-плана. 2. Если сделки, подпадающие под параметры, указанные в подпунктах 1-3 пункта 1 настоящего решения, подлежат рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям устава Общества, такие сделки должны быть предварительно рассмотрены Советом директоров Общества по соответствующему основанию. 3. С момента принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 17.08.2012 по вопросу №15 (Протокол №10). ВОПРОС № 3. Об определении кредитной политики ОАО АК «Якутскэнерго»: Об определении полномочий единоличного исполнительного органа по реализации кредитной политики Общества. Решение: 1. Определить, что в рамках реализации Кредитной политики Общества Генеральный директор Общества вправе самостоятельно совершать любые сделки, влекущие отчуждение или обременение активов Общества (кроме передачи имущества Общества в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), а также определять позицию представителей Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних и зависимых обществ об одобрении сделок, влекущих отчуждение или обременение активов ДЗО (кроме передачи имущества ДЗО в залог в обеспечение привлекаемых кредитов и займов), при условии, если получаемая сумма платежей по таким сделкам с учетом платежей, получаемых компаниями группы ОАО «РАО ЭС Востока» по аналогичным сделкам (без учета внутригрупповых сделок) не превышает 10 процентов от совокупных активов группы ОАО «РАО Энергетические системы Востока» согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО на последнюю отчетную дату. 2. В случае, если решение о совершении сделок, указанных в п. 1, или определение позиции по ним относится к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества по иным основаниям, указанным в законодательстве, уставе и/или решении Совета директоров Общества, указанные сделки подлежат рассмотрению соответствующим органом управления Общества. ВОПРОС № 4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения №2 к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг №372-10 от 22.12.2010 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ЗАО «СТАТУС». Решение: Одобрить условия дополнительного соглашения № 2 к заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ЗАО «СТАТУС» договору № 372-10 от 22.12.2010 на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 5. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО СК «Альянс» договора добровольного медицинского страхования (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 13 258 500 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО АК «Якутскэнерго»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении №3 к настоящему решению. Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию оказания и оплату медицинских услуг Застрахованным (лицам, включенным в списки, представленные Страхователем Страховщику) по Программе добровольного медицинского страхования (Приложение №4 к настоящему решению). Предельная цена договора (размер страховой премии): 13 258 500 (Тринадцать миллионов двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013. Размер страховой суммы: Страховая сумма на одного Застрахованного по Договору составляет: по риску расходов на «амбулаторно-поликлиническое обслуживание» - 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 коп; по риску расходов на «стационарную медицинскую помощь» - 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 коп; по риску расходов «на скорую и неотложную медицинскую помощь» - 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 коп. Страховые риски перечислены в Приложении №5 к настоящему решению. ВОПРОС № 6. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» договора страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 290 025 (двести девяносто тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 2. Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Страхователь – ОАО АК «Якутскэнерго»; Страховщик – ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»; Выгодоприобретатели по сделке перечислены в Приложении №6 к настоящему решению. Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), при наступлении указанных в Договоре страхования случаев выплатить застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю обусловленную Договором страхования страховую сумму полностью или частично независимо от сумм, причитающихся застрахованному лицу (или Выгодоприобретателю) по обязательному социальному страхованию, социальному обеспечению или в порядке возмещения вреда. Цена договора: 290 025 (двести девяносто тысяч двадцать пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Срок действия договора: с 01.01.2013 по 31.12.2013. Размер страховой суммы: 1 149 237 840 (Один миллиард сто сорок девять миллионов двести тридцать семь тысяч восемьсот сорок) рублей. Страховые случаи перечислены в Приложении №7 к настоящему решению. ВОПРОС № 7. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №4 к агентскому договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по агентскому договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010 (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, заключенного между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек за период с 01.01.2012 по 30.09.2012. 2. Одобрить Дополнительное соглашение №4 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №4 к договору: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Агент – ОАО РАО «Энергетические системы Востока». Предмет дополнительного соглашения №4 к договору: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: «1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги оказанными с момента утверждения им отчетов Агента о выполнении Поручений Принципала». 2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения агента (Приложение №1 к настоящему договору). Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек». 3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Временными интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 февраля - календарный месяц. При отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных процедур отчеты не составляются». 4. Пункт 6.1 договора изложить в следующей редакции: «6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 января 2013 года, а в части взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не направила письменного уведомления другой стороне о прекращении действия договора, договор автоматически считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». Цена дополнительного соглашения №4 (с учетом Договора): 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек» за период с 01.01.2012 по 30.09.2012. Срок действия дополнительного соглашения №4 к договору: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения №4 к агентскому договору №319 от 01.12.2009, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить предельную цену (денежную оценку) услуг, оказываемых по агентскому договору № 319 от 01.12.2009 (далее - Договор) с учетом Дополнительного соглашения № 4 к Договору, заключенного между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек за период с 01.01.2012 по 30.09.2012. 2. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение №4 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №4 к договору: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предмет дополнительного соглашения №4 к договору: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Пункт 1.4 Договора изложить в следующей редакции: «1.4 Поручения Принципала считаются выполненными, а услуги оказанными с момента утверждения им отчетов Агента о выполнении Поручений Принципала». 2. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1 Размер вознаграждения Агента рассчитывается в соответствии с Методикой расчета размера вознаграждения агента (Приложение № 1 к настоящему договору). Размер агентского вознаграждения за период с 01 января 2012 года по 30 сентября 2012 года не должен превышать 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек». 3. Пункт 3.1.2 Договора изложить в следующей редакции: «3.1.2 Представлять Принципалу отчеты Агента о выполнении Поручений Принципала за отчетный период не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Временными интервалами отчетных периодов считать: с 01 октября по 31 января, остальные с 01 февраля – календарный месяц. При отсутствии завершенных в отчетном периоде закупочных процедур отчеты не составляются». 4. Пункт 6.1 Договора изложить в следующей редакции: «6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 января 2013 года, а в части взаиморасчетов – до их завершения. Если за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не направила письменного уведомления другой стороне о прекращении действия договора, договор автоматически считается пролонгированным на следующие 12 месяцев». Цена дополнительного соглашения №4 (с учетом Договора): 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек» за период с 01.01.2012 по 30.09.2012 Срок действия дополнительного соглашения №4 к договору: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01 октября 2012 года, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. ВОПРОС № 9. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора поставки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора поставки дизельного топлива марки «З-0,2 (0,03) минус 35 ГОСТ 305-82» в количестве 350 (триста пятьдесят) тонн, заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 15 560 100 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 2 373 574 (Два миллиона триста семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 65 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договор поставки дизельного топлива марки «З-0,2 (0,03) минус 35 ГОСТ 305-82», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго»; Поставщик – ОАО «ВОСТЭК». Предмет договора: Поставщик обязуется поставить Заказчику дизельное топливо марки «З-0,2 (0,03) минус 35 ГОСТ 305-82» в количестве 350 (триста пятьдесят) тонн. Цена договора: Цена за одну тонну 44 457 (Сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 43 копейки, в том числе НДС (18%) 6 781 (Шесть тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 64 копейки. Общая стоимость поставки 15 560 100 (Пятнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч сто) рублей 50 копеек, в том числе НДС (18%) 2 373 574 (Два миллиона триста семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 65 копеек. Порядок расчетов сторон: Оплата за продукцию, подлежащую поставке, производится перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке и сроки: - 70% от общей стоимости договора производится предварительной оплатой на расчетный счет Поставщика; - оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 календарных дней с момента приема-передачи дизельного топлива в пункте назначения. Поставщик в течение 5-и дней после поступления аванса на расчетный счет выставляет счет-фактуру на аванс. Сроки поставки: до 20 января 2013 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. ВОПРОС № 10. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена договора купли-продажи нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» составляет 247 425 (Двести сорок семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 37 742 (Тридцать семь тысяч семьсот сорок два) рубля 93 копейки. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договор купли-продажи нефтепродуктов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель – ОАО «Энерготрансснаб». Предмет договора: Реализация дизельного топлива марки З-0,2 (0,03) минус 35 ГОСТ 305-82 в объеме 4,790 тонн, дизельного топлива марки А-0,2 ГОСТ 305-82 в объеме 0,504 тонны, масла моторного марки М14В2 ГОСТ 12337-84 в объеме 900,001 кг. Цена договора: 247 425 (Двести сорок семь тысяч четыреста двадцать пять) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 37 742 (Тридцать семь тысяч семьсот сорок два) рубля 93 копейки. Порядок расчетов сторон: Оплата Покупателем за Продукцию осуществляется путем перечисления денежных средств в размере 100% стоимости на расчетный счет, указанный Продавцом, в течение 10 дней с момента получения Покупателем счет-фактуры, либо иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Срок действия договора: Вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств сторонами. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительного соглашения №2 к договору подряда №2 от 13.12.2011 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость работ по заключенному договору подряда №2 от 13.12.2011 на выполнение капитального, текущего ремонта основного, вспомогательного, общестанционного оборудования филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго с учетом дополнительного соглашения №2, заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 76 356 989 (Семьдесят шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) 11 647 676 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 34 копейки. 2. Одобрить заключенное между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» дополнительное соглашение №2 к договору подряда №2 от 13.12.2011 на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту основного, вспомогательного, общестанционного оборудования филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения №2 к договору: Заказчик - ОАО АК «Якутскэнерго»; Подрядчик - ОАО «ЯЭРК». Предмет дополнительного соглашения №2 к договору: увеличение цены работ, сводный сметный расчет (являющийся приложением № 6 к договору) изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. Цена договора с учетом дополнительного соглашения №2 к договору: 76 356 989 (Семьдесят шесть миллионов триста пятьдесят шесть тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) 11 647 676 (Одиннадцать миллионов шестьсот сорок семь тысяч шестьсот семьдесят шесть) рублей 34 копейки. Срок действия дополнительного соглашения №2 к договору: Вступает в силу с момента подписания и действует до окончания действия договора подряда №2 от 13.12.2011. ВОПРОС № 12. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 251 760 (Двести пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 38 404 (Тридцать восемь тысяч четыреста четыре) рубля 20 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договор оказания услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Заказчик - ОАО «Теплоэнергосервис». Предмет договора: Оказание услуг по ежедневному предрейсовому медицинскому осмотру водителей автотранспортных средств. Цена договора: не более 251 760 (Двести пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 88 копеек, в том числе НДС (18%) 38 404 (Тридцать восемь тысяч четыреста четыре) рубля 20 копеек. Порядок расчетов сторон: Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы и принятые работы (услуги), оплата производится в течение 30 дней с момента подписания актов приемки-сдачи и получения счет-фактур путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяя свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013, и действует до 31.12.2013. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» договора оказания услуг специализированного транспорта с водителем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 14. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» договора займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Установить следующий порядок определения цены (денежной оценки) отчуждаемого/приобретаемого имущества по заключенному между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО АК «Якутскэнерго» договору займа на цели финансирования производственной деятельности предприятия (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: Сумма займа – до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа – 9,0 % годовых от суммы займа. В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату повышения ставки, умноженную на коэффициент 1,5. В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. Срок пользования суммой займа - с даты фактического предоставления денежных средств до 01 апреля 2014 года. 2. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: Займодавец - ОАО «РАО Энергетические системы Востока»; Заемщик - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет Договора: предоставление ОАО АК «Якутскэнерго» займа в сумме до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей. Процентная ставка: 9,0 % годовых. Возможность изменения процентной ставки: В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату повышения ставки, умноженную на коэффициент 1,5. В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. Срок возврата займа: До 01 апреля 2014 года (с возможностью досрочного возврата займа). Предельная цена Договора: Определяется исходя из следующих критериев: Сумма займа – до 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; Проценты за пользование суммой займа - 9,0 % годовых от суммы займа. В случае увеличения ставки рефинансирования Банка России, а также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка Заимодавец вправе произвести увеличение уровня процентной ставки в одностороннем порядке, путем направления письменного уведомления Заемщику не менее, чем за 10 календарных дней до даты установления повышенной процентной ставки. Максимальный уровень, на который может быть увеличена процентная ставка, не может превышать размер ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату повышения ставки, умноженную на коэффициент 1,5. В случае несогласия с увеличением процентной ставки Заемщик имеет право отказаться от дальнейшего пользования займом и полностью погасить имеющуюся задолженность по настоящему Договору и проценты в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления об изменении процентной ставки. Срок пользования суммой займа: С даты фактического предоставления денежных средств до 01 апреля 2014 года. ВОПРОС № 15. Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора перевозки нефтепродуктов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость услуг, оказываемых по договору перевозки нефтепродуктов, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 13 685 367 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) 2 087 598 (Два миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договор перевозки нефтепродуктов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Грузоотправитель – ОАО АК «Якутскэнерго»; Перевозчик – ОАО «Энерготрансснаб». Предмет договора: Перевозка нефтепродуктов в количестве 7 428,8 тонн (48 позиций) в пункты назначения, указанные в Спецификациях, согласованных и подписанных сторонами дополнительно при подаче заявки, составленной по форме в Приложении №9 к настоящему решению. Цена договора: 13 685 367 (Тринадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС (18%) 2 087 598 (Два миллиона восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки. Порядок расчетов сторон: Оплата за перевозку за расчетный месяц, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Перевозчика, указанный в настоящем договоре, в срок до 30-го числа месяца следующего за расчетным месяцем, согласно предъявленным счетам-фактурам и актам выполненных работ. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013. ВОПРОС № 16. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания транспортных услуг почасового автотранспорта, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 17. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора оказания комплексных услуг по перевозке автомобильным транспортом, перемещению и хранению грузов внутри республики, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 18. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и сантехустройств филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора на оказание по эксплуатации и техническому обслуживанию сетей водопровода, канализации, отопления и сантехустройств филиала Якутская ГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2013 года Протокол №1. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «01» февраля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.