Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.06.2021 г. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): «29» июня 2021г., почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, ПАО «Наука-Связь» (ВОСА). 2.4. Кворум Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747 Наличие кворума: есть (91,6875%) По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747 Наличие кворума: есть (91,6875%) По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747 Наличие кворума: есть (91,6875%) По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747 Наличие кворума: есть (91,6875%) По пятому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 23 507 810 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 23 507 810 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 21 553 735 Наличие кворума: есть (91,6875%) По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 701 562 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 701 562 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 310 747 Наличие кворума: есть (91,6875%) 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь». 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2020 года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь». 6. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум: По первому вопросу: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали Голоса 4 310 747 4 310 747 0 0 0 0 % 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 По второму вопросу: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали Голоса 4 310 747 4 310 747 0 0 0 0 % 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 По третьему вопросу: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали Голоса 4 310 747 4 310 747 0 0 0 0 % 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 По четвертому вопросу: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали Голоса 4 310 747 4 310 747 0 0 0 0 % 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 По пятому вопросу: Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 21 553 735 № п/п Кандидат Число голосов 1 Калинин Алексей Александрович 4 310 747 2 Котельников Константин Юрьевич 4 310 747 3 Лаунер Геннадий Альфредович 4 310 747 4 Семейко Алексей Львович 4 310 747 5 Ященко Александр Вячеславович 4 310 747 «Против» 0 «Воздержался» 0 Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 По шестому вопросу: Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали Голоса 4 310 747 4 310 747 0 0 0 0 % 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ПАО «Наука-Связь»: Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2020 год. Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Наука-Связь» за 2020 г. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Распределить часть чистой прибыли ПАО «Наука-Связь», полученной по итогам работы ПАО «Наука-Связь» в 2020г. в размере 11 340,02 руб., и отправить в резервный фонд Общества в размере 5% от чистой прибыли, а именно – 565,20 руб. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды не выплачивать. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ПАО «Наука-Связь» - 5 человек. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров ПАО Наука-Связь в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов: 1. Калинин Алексей Александрович 2. Котельников Константин Юрьевич 3. Лаунер Геннадий Альфредович 4. Семейко Алексей Львович 5. Ященко Александр Вячеславович Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором ПАО «Наука-Связь» на 2021 г. ООО Кроу Экспертиза. 2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь»: 30.06.2021 г., Протокол №01/21. 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска-1-01-12689-А; дата государственной регистрации– 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Публичного акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин 3.2. «30» июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.