Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Селигдар» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Селигдар» 1.3. Место нахождения эмитента 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12 1.4. ОГРН эмитента 1071402000438 1.5. ИНН эмитента 1402047184 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32694-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, http://www.seligdar.ru/articles/oao_seligdar/. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня, относящимся к компетенции действующего состава Совета директоров Общества. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 14 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 15 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 16 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 17 повестки дня: Решение принято. При голосовании по данному вопросу повестки дня заседания Совета директоров голоса членов Совета директоров распределились следующим образом: «ЗА» -7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Итоги голосования по вопросу 18 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 19 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 20 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. Итоги голосования по вопросу 21 повестки дня: Решение принято. Раскрытие итогов голосования Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров: Назначить на должность Председателя Совета директоров ОАО «Селигдар» Рыжова Сергея Владимировича. На должность заместителя председателя Совета директоров ОАО «Селигдар» избрать Лабуня Анатолия Никитовича. По вопросу 2 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 4 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 6 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 7 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 8 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров: Созвать на основании п.1 ст.81 и п.4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; п. 17.2.19, 18.2.2. Устава ОАО «Селигдар» (редакция № 5, утверждена внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Селигдар», протокол № б/н от 29.10.2012г., далее - Устав) по инициативе Совета директоров Общества внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Селигдар». Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование. По вопросу 10 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 29.09.2014г. - место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени. По вопросу 11 повестки дня заседания Совета директоров: Установить: - дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 29.09.2014г. - время окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени - адрес предоставления заполненных бюллетеней – место нахождения Общества: 678900, Республика Саха (Якутия), г.Алдан, 26 Пикет, 12. По вопросу 12 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», составляется на дату – 11.08.2014г. По вопросу 13 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Селигдар»: 1. Одобрение сделки как взаимосвязанной со сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Обществом с ограниченной ответственностью «Рябиновое» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» кредитного договора. 2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» ( 75% акций минус 1 акция). 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Золото Селигдара» (25% акций плюс 1 акция). 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора поручительства. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (59,3% уставного капитала). 6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога (последующий залог) доли в уставном капитале ООО «Артель старателей «Сининда-1» (100% уставного капитала). 7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Открытым акционерным обществом «Селигдар» с Якутским отделением № 8603 ОАО «Сбербанк России» договора залога доли в уставном капитале ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (40,7% уставного капитала). По вопросу 14 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направление сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», заказным письмом, или вручение каждому из указанных лиц под роспись. По вопросу 15 повестки дня заседания Совета директоров: В соответствии с п.3 ст. 52 и на основании положений п.1 ст.54 Закона «Об акционерных обществах» определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1. Индикативные условия для корпоративного кредитования. 2. Протокол Заседания Совета директоров. 3. Проекты решений, рекомендуемых Советом директоров Общества по вопросам повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Селигдар». Определить следующие порядок ее (их) представления: Материалы могут быть предоставлены для ознакомления лицам: *включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества *лицам, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации *представителям вышеуказанных лиц, действующим на основании доверенности на голосование с соответствующими полномочиями или закона. Для ознакомления с материалами лицам, которые имеют право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь: *акционеру (физическому лицу) – паспорт; * представителю акционера – юридического лица, действующему без доверенности – паспорт, *устав (нотариально заверенная копия), документ об избрании (назначении) на должность (нотариально заверенная копия); *представителя акционера по доверенности – паспорт и надлежащим образом оформленная доверенность; *правопреемнику акционера, образовавшемуся в порядке реорганизации, - свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (нотариально заверенная копия) и Устав (нотариально заверенная копия), содержащий положение о правопреемстве; *наследнику акционера – паспорт и свидетельство о праве на наследство (нотариально заверенная копия). Время ознакомления: Ознакомиться с материалами, можно с 11 августа 2014 года в рабочее время и рабочие дни: с 9.00 до 17.00 в понедельник, вторник, среда, четверг; с 9.00 до 14.00 в пятницу. Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные. Время указано местное по месту нахождения Общества. Место ознакомления: Республика Саха (Якутия), город Алдан, 26 Пикет, 12, Общество по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставляет ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление. По вопросу 16 повестки дня заседания Совета директоров: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1 к Протоколу. По вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров: Установить, что владельцы привилегированных акций Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества не имеют право голоса. По вопросу 18 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 19 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 20 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. По вопросу 21 повестки дня заседания Совета директоров: Раскрытие Решения Совета директоров Общества по данному вопросу «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. №11-46/пз-н, не предусмотрено. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 июля 2014 г., Протокол № 11-СД-2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Селигдар» С.М. Татаринов (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” июля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.