Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада». 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 19.04.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.05.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2012 года. 6. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 17. Об утверждении перечня должностей, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 18. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в новой редакции. 19. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада». 20. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на каждый расчетный период тарифного регулирования на период 2014-2018 годы. 21. О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» за выполнение особо важного задания. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 14 мая 2013 года. 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента. 2.6. Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2012 финансовый год. 2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «19» апреля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.