Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 октября 2019г. 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3,5 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против»- нет, «воздержался» - нет. По 4 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против»- 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросам повестки дня: в соответствии с п.15.3. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решение по указанным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении поручений Совета директоров Общества за 3 квартал 2019 года согласно Приложению №1. 2.ВОПРОС: Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 3 квартал 2019 года. Принятое решение: Принять к сведению отчёт Генерального директора ПАО «Саратовэнерго» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 3 квартал 2019 года согласно Приложению №2. 3.ВОПРОС: О рассмотрении отчётов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений (поручений) Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Принятое решение: Утвердить отчёт Генерального директора об исполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Саратовэнерго» на 2018-2020 гг. за 3 квартал 2019 года согласно приложению №3. 4.ВОПРОС: Об утверждении внутренних документов Общества. Принятое решение: Утвердить Политику «Управление проектной деятельностью» в ПАО «Саратовэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 4. 5.ВОПРОС: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Саратовэнерго» в случае изменений, касающихся единоличного исполнительного органа, руководителей прямого подчинения единоличному исполнительному органу или руководителей филиалов и иных обособленных структурных подразделений. Принятое решение: 1.Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Саратовэнерго» согласно Приложению № 5. 2.Поручить Генеральному директору ПАО «Саратовэнерго» обеспечить утверждение нового штатного расписания в срок не позднее 1 января 2020. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 30 октября 2019 г., №246. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Начальник правового управления А.В. Казанцева (на основании доверенности от 01.01.2019 №12) 3.2. Дата: 30 октября 2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.