Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 25 февраля 2016 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «ДВМП», на котором были приняты следующие решения: 1. 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Магомедова Зиявудина Гаджиевича. 2. 2.1. Утвердить следующий состав Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам: 1. Швец Д.В. - Председатель 2. Магомедов З.Г. 3. Шайдаев М.М. 4. Маммед Заде Л. 5. Борцов А.А. 2.2. Утвердить следующий состав Комитета по аудиту: 1. Потапушин А.Н. - Председатель 2. Швец Д.В. 3. Маммед Заде Л. 2.3. Утвердить следующий состав Комитета по кадрам и вознаграждениям: 1. Маммед Заде Л. - Председатель 2. Бакаев В.В. 3. Шайдаев М.М. 4. Швец Д.В. 3. 3.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО «ДВМП» Соколова Константина Анатольевича «25» февраля 2016 года и расторгнуть с ним Трудовой договор № 263 от «06» сентября 2014 года. 3.2. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Соглашение о расторжении Трудового договора с Президентом ПАО «ДВМП» Соколовым К.А. на условиях, указанных в Приложении 1 к Протоколу. 3.3. Избрать Президентом ПАО «ДВМП» Исуринса Александрса с «26» февраля 2016 года. 3.4. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Трудовой договор с Исуринсом Александрсом на условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу. 3.5. Одобрить совмещение Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом должностей в органах управления иных организаций согласно Приложению 3 к Протоколу. 4. 4.1. Определить количественный состав Правления ПАО «ДВМП» с «26» февраля 2016 года – 6 человек. 4.2. Избрать с 26 февраля 2016 года Правление ПАО «ДВМП» в следующем составе: 1) Исуринс Александрс; 2) Корчанов Владимир Никодимович; 3) Мелякин Юрий Иванович; 4) Сахаров Максим Вячеславович; 5) Кузовков Константин Валентинович; 6) Шохин Дмитрий Александрович. 5. 5.1. Предварительно одобрить прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.2. Предварительно утвердить кандидатуру для избрания на должность единоличного исполнительного органа Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 5.3. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу». 6. 6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме заочного голосования. 6.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 18 апреля 2016 года. 6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «ОРК» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 6.4. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 07 марта 2016 года. 6.6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 5 к Протоколу). 6.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 6 к Протоколу). 6.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 18 марта 2016 года. 6.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - проект решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект устава Общества в новой редакции; - информация о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению на внеочередном Общем собрании акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 18 марта 2016 по 17 апреля 2016 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74. 7. 7.1. Принять к сведению Отчет об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». 8. 8.1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав совета директоров Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.2. Определить позицию ПАО «ДВМП» по голосованию согласно Приложению 7 к Протоколу. 9. 9.1. Одобрить внесение изменений в устав Подконтрольного лица согласно Приложению 8 к Протоколу. 9.2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» голосовать согласно позиции, указанной в Приложении 8 к Протоколу. 10. 10.1. Перенести рассмотрение вопроса об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». 11. 11.1. Одобрить совершение сделок Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 9 к Протоколу. 11.2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 9 к Протоколу. 12. 12.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант», в размере согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант», на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 12.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «Фирма Трансгарант» на условиях, указанных в п. 12.2 Протокола. 13. 13.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг», в размере согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг», на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 13.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ТГ-Лизинг» на условиях, указанных в п. 13.2 Протокола. 14. 14.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с Neteller Holdings Limited в размере согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с Neteller Holdings Limited, на условиях согласно Приложению 12 к Протоколу. 14.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с Neteller Holdings Limited на условиях, указанных в п. 14.2 Протокола. 15. 15.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг», в размере согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг», на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 15.3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» обеспечить подписание от имени ПАО «ДВМП» Дополнительного соглашения к Договору займа с ООО «ИнвестКонсалтинг» на условиях, указанных в п. 15.2 Протокола. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ПАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-70-15 от 03.08.2015г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “25” февраля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.