Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТГК-1 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 17.09.2019г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18.09.2019г. № 9 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 2 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу. 1.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества во 2 квартале 2019 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу. ВОПРОС № 2: О прекращении полномочий членов Правления Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия следующих членов Правления Общества 29.09.2019: - Барвинок Алексей Витальевич; - Ведерчик Вадим Евгеньевич; - Воробьев Алексей Иосифович; - Гончаров Андрей Валерьевич; - Карцев Игорь Владимирович; - Курбатов Игорь Васильевич; - Лисицкий Эдуард Николаевич; - Назаров Станислав Валентинович; - Семенов Геннадий Станиславович; - Станишевская Раиса Владимировна. ВОПРОС № 3: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 3.1. На основании заявления Генерального директора ПАО «ТГК-1» Барвинка А.В., в связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Барвинка Алексея Витальевича 29.09.2019 (последний рабочий день). 3.2. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича определить условия и подписать от имени Общества соглашение о расторжении трудового договора с Барвинком Алексеем Витальевичем. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора с управляющей организацией Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 4.1. Утвердить с 30.09.2019 условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1», заключаемого между ПАО «ТГК-1» и ООО «Газпром энергохолдинг» согласно Приложению 3 к протоколу. 4.2. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича представлять интересы ПАО «ТГК-1» в отношениях с ООО «Газпром энергохолдинг» по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» (далее –Договор), в том числе, подписывать от имени ПАО «ТГК-1» Договор и документы, связанные с его исполнением (изменением, прекращением), такие как приложения, дополнения (дополнительные соглашения), соглашения о прекращении (исполнении) Договора, подписывать акты оказанных услуг по Договору, принимать корреспонденцию, направляемую ООО «Газпром энергохолдинг» в ПАО «ТГК-1» в рамках исполнения обязательств, возникающих из Договора. 4.3. Уполномочить Федорова Дениса Владимировича определить условия и подписать трудовой договор с управляющим директором ПАО «ТГК-1». ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС 5.1.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора № 1463/18/81045 от 28.11.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭР» договора № 1463/18/81045 от 28.11.2018 г. в редакции дополнительного соглашения №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу. 5.1.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 5.2.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации оборудования ЦОД филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», а также поставке оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.2.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 5 к протоколу. 5.2.2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС 5.3.: О согласии на заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по модернизации телефонной сети филиалов «Невский», «Кольский, «Карельский» ПАО «ТГК-1», а также поставку оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки - 9 Количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в заседании - 9 Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 0, «воздержался» - 3. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.3.1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ТЭК Информ» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу. 5.3.2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договоров, согласованных настоящим решением. ВОПРОС № 6: Об определении закупочной политики Общества. ВОПРОС 6.1.: Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2019 года согласно Приложению 7 к протоколу. ВОПРОС 6.2.: О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 8, «против» - 3, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 8 к протоколу. ВОПРОС 6.3.: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества в соответствии с Приложением 9 к протоколу. ВОПРОС № 7 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об утверждении внутренних документов Общества. Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Кодекс корпоративной этики Общества согласно Приложению 10 к протоколу. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления ПАО ТГК-1 (Доверенность от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова 3.2. Дата 18.09.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.