Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятого Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: О прекращении полномочий Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 1: 1. Прекратить полномочия Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго» Наумовой Юлии Дмитриевны. 2. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать Соглашение № 2 о расторжении трудового договора № 22-07-2024 от 02.07.2024 года с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: 1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну. 2. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать трудовой договор с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО ГК «ТНС энерго» (новая редакция), утвержденное решением Совета директоров 06.12.2022 (Протокол от 07.12.2022), с 06 февраля 2025 года. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: о развитии энергосбытовой деятельности Группы компаний «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: 1. Определить развитие энергосбытовой деятельности Группы компаний «ТНС энерго» приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Концепцию по развитию энергосбытовой деятельности Группы компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 4. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции по развитию энергосбытовой деятельности Группы компаний «ТНС энерго». Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 - данные CFI кода: ESVXFR - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2025 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 февраля 2025 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Резакова 3.2. Дата 07.02.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.