Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «10» октября 2013 года заместителем председателя Совета директоров эмитента Шатохиной О.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 28 октября 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» октября 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2013 года. 2. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 4 квартал 2013 г. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции. 4. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: Об избрании Генерального директора ОАО «ЭСК Сибири». 5. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 21.06.2013 (протокол № 123/13) по вопросу 36 повестки дня «Определение приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 08.05.2013 № 403 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования территориальных сетевых организаций». 6. Об исполнении решения Совета директоров Общества от 29.08.2013 (протокол №126/13) по вопросу 11 «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2013 г.». 7. Об одобрении соглашения о расторжении договора аренды № 44.0300.1364.13 от 24.05.2013, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора оказания услуг по предоставлению части помещения, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору оказания услуг № 18.75.2058.08 от 10.12.2008 г., заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору подряда от 26.12.2012 №10.4200.1023.12, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС») и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства на 2013 год между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласовании превышения порогового значения стоимости дополнительной закупки по договору подряда № 11.7500.860.12 от 01.08.2012 г. на строительство ВЛ-6 КВ, КТПН-6/0,4 КВ для электроснабжения культурно-оздоровительного комплекса между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Читаэнерго») и ООО «Читаэлектростроймонтаж». 15. О рассмотрении отчета генерального директора о кредитной политике за 2 квартал 2013г. 16. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2013 года. 17. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сибирьэлектросетьсервис»: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2013 год. 18. О единовременном премировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири» за подготовку и прохождение ОЗП 2012/2013 года. 19. О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “11” октября 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.