Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю., Галицкий С.Н. Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П., представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1 повестки дня заседания «Утверждение списка кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» «Избрание совета директоров ОАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «В связи со снятием своей кандидатуры одним из кандидатов, выдвинутых для избрания в совет директоров Общества, с учетом требований к определению независимости членов совета директоров, предъявляемых Правилами листинга ЗАО «ФБ ММВБ», вступающими в силу с 02.06.2014г., утвердить следующий список кандидатов для избрания в состав совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»: - Арутюнян Андрей Николаевич; - Галицкий Сергей Николаевич; - Зайонц Александр Леонидович; - Махнев Алексей Петрович; - Помбухчан Хачатур Эдуардович; - Пшеничный Алексей Александрович; - Шхачемуков Аслан Юрьевич». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит» «Избрание совета директоров ОАО «Магнит». по вопросу 3 повестки дня заседания: «Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № ГК/926/12 от 06.02.2012 г., который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: Стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер». Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование следующее недвижимое имущество: помещение, назначение: нежилое, площадь общая 278,8 кв.м., этаж 1, адрес (местоположение): Россия, Краснодарский край, Красноармейский район, ст-ца Ивановская, ул. Седина, дом № 29. Арендная плата: 95 990 (девяносто пять тысяч девятьсот девяносто) рублей, в т.ч. НДС 18% - 14 642 (четырнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 54 копейки в месяц. Срок аренды: 10 (десять) лет. Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 4 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: «Одобрить договор о предоставлении банковских гарантий, который Общество планирует совершить в будущем с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор), являющийся крупной сделкой на следующих условиях: 1. Гарант (ОАО «Сбербанк России») принимает на себя обязательство предоставить по форме, прилагаемой к Договору, гарантии исполнения Принципалом (ООО «Ритейл импорт») обязательства Бенефициара (таможенные органы) об использовании акцизных марок в соответствии с их назначением согласно Федеральному закону «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 № 311-ФЗ. 2. В течение срока действия Договора общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать - 300 000 000 (триста миллионов) рублей. 3. Срок действия Лимита – не более 36 (тридцати шести) месяцев. 4. За предоставление каждой Гарантии, с Принципала взимается вознаграждение. Размер вознаграждения составляет не более 2 (двух) процентов годовых. За вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Принципала перед Бенефициаром Принципал перечисляет Гаранту плату из расчета 10 (десяти) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии. 5. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.04.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата « 18 » апреля 2014г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.