Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 3: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 4: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 5: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 6: ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год. Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с Приложениями № 1-2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества для проведения технологического и ценового аудита. Утвердить Перечень инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый (с НДС), включенных в проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России 30.11.2015 № 906 (в редакции приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Принять к сведению отчет ООО «РСМ Русь» и признание независимым экспертом системы внутреннего контроля Общества эффективной (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и вынесение на утверждение Советом директоров Общества Плана корректирующих мероприятий по поддержанию эффективной системы внутреннего контроля и ее развитию, в том числе направленных на: - повышение эффективности компонента «Оценка рисков» и его полной интеграции с системой внутреннего контроля, - развитие системы функциональных КПЭ относительно целей по бизнес-процессам, - полную адаптацию типовых рисков бизнес-процессов в регламентирующих документах по бизнес-процессам, - устранение недостатков дизайна отдельных процедур контроля, отмеченных в отчете по ряду бизнес-процессов, - синхронизацию внедрения автоматизированных контрольных процедур одновременно с автоматизацией бизнес-процессов, - полную интеграцию управления антикоррупционными рисками в бизнес-процессы. Срок: не позднее 31.07.2019. Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет Единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2019 года. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2018 - 2019 корпоративный год. Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 11.06.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 13.06.2019 г. №323/36. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Д.С. Рудаков (по доверенности от 11.03.2019 №51) подпись И.О. Фамилия 3.2. Дата 13.06.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.