Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 9 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы 2 членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 г. Решили: 1.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Отчет) за 2016 год согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Члену Правления, Первому заместителю Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Р.Е.Филимонову: 1.2.1. совместно с заместителем Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети» К.Ю.Петуховым подготовить и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» предложения по совершенствованию взаимодействия ПАО «ФСК ЕЭС» с другими электросетевыми ДЗО ПАО «Россети» в рамках технологического присоединения потребителей. Срок – 30.07.2017. 1.2.2. обеспечить представление Совету директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Отчета раз в полугодие, с включением в него информации в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» в ОЭС Северо-Запада России (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. Решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года. Решили: 3.1. Одобрить отчет внутреннего аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «ФСК ЕЭС» по итогам 2016 года согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.2. Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову: 3.2.1. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом рекомендаций внутреннего аудитора, обратив особое внимание на необходимость совершенствования в кратчайшие сроки компонентов системы управления рисками и внутреннего контроля «Управление рисками», «Контрольные процедуры», «Процедуры мониторинга». 3.2.2. Обеспечить по итогам 2017 года повышение уровня зрелости системы управления рисками и внутреннего контроля. 3.2.3. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества отчет о реализации мер, указанных в п. 3.2.1 настоящего протокола, одновременно с отчетом внутреннего аудитора Общества об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля по итогам 2017 года. Срок - 01.04.2018. 3.2.4. Представить на рассмотрение Совета директоров Общества промежуточный отчет о реализации мер, указанных в п. 3.2.1 настоящего протокола. Срок – 30.09.2017. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14 апреля 2017 года № 362. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «14» апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.