Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 09.12.2011г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 14.12.2011г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании члена Комитета по бизнес – стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ТГК-1». 3. О прекращении участия в уставном капитале ООО «Ладогаинвест» путем ликвидации. 4. Об осуществлении полномочий Общего собрания учредителей ООО «Ладогаинвест», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «ТГК-1». 5. Об определении позиции представителей ОАО «ТГК-1» в Совете директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»». 6. Об определении закупочной политики в ОАО «ТГК-1»: о прекращении полномочий и избрании членов Комитета по закупкам ОАО «ТГК-1». 7. Об утверждении внутренних документов Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов (подпись) 3.2. Дата “09” декабря 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.