Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья должностей в органах управления следующих организаций: - член Совета директоров Enel Investment Holding B.V.; - член Совета директоров RES Holdings B.V. 2.2.2. Внести следующие изменения в состав Правления ОАО «Энел Россия»: 1.1. Прекратить полномочия Председателя Правления ОАО «Энел Россия» Энрико Виале; 1.2. Избрать Карло Палашано Вилламанья Председателем Правления OAO «Энел Россия»; 1.3. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Энел Россия» Игоря Михайловича Лесных; 1.4. Избрать членом Правления ОАО «Энел Россия» Сергея Юрьевича Петрова. 2. Подтвердить следующий состав Правления ОАО «Энел Россия»: • Карло Палашано Вилламанья (Председатель); • Джон Харрисон Кларк; • Марко Фоссатаро; • Марко Фрагале; • Сергей Юрьевич Петров; • Олег Николаевич Косменюк. 2.2.3. 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Энел Россия» в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 17 июня 2015 года. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Россия, город Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница Рэдиссон Славянская, конференц- зал. 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени. 6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 апреля 2015 года. 7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 18 мая 2015 года. 7.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: - 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». 7.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения – до 15 июня 2015 года включительно. 8. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enel.ru и www.ogk-5.com не позднее 18 мая 2015 года. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 9. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет ЗАО «Компьютершер Регистратор». 10. Определить, что иные вопросы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в т.ч. определение повестки дня годового Общего собрания акционеров, определение перечня информации для годового Общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней, утверждение формы и текста бюллетеней, текста сообщения должны быть рассмотрены не позднее 30 апреля 2015 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» марта 2015 года, Протокол № 04/15. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор К. Палашано Вилламанья (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” марта 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.