Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента АКБ «МБРР» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента 119034, г. Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mbrd.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 года; 123103, г. Москва, ул. Таманская, д.75. 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162; Против нет; Воздержался нет. 2. Утверждение годового отчета Банка за 2007 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162 Против нет Воздержался нет 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2007 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162 Против нет Воздержался нет 4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2007 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162 Против нет Воздержался нет 5. Утверждение Устава АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 6. Избрание Совета директоров Банка. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум в наличии. Выборы членов Совета директоров Банка осуществлялись кумулятивным голосованием. Результаты голосования: Число голосов, которое не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными - не имеется. 1. Буянов Алексей Николаевич Общее количество голосов – 1 127 655,5 2. Евтушенкова Наталия Николаевна Общее количество голосов – 1 127 655,5 3. Зайцев Сергей Яковлевич Общее количество голосов – 1 127 655,5 4. Левыкина Галина Алексеевна Общее количество голосов – 1 036 361 5. Мадорский Евгений Леонидович Общее количество голосов – 1 036 361 6. Павлов Сергей Валентинович Общее количество голосов – 1 036 361 7. Розанов Всеволод Валерьевич Общее количество голосов – 1 127 655,5 8. Савельев Виталий Геннадьевич Общее количество голосов – 1 127 655,5 9. Хандруев Александр Андреевич Общее количество голосов – 1 036 361 10. Черемин Сергей Евгеньевич Общее количество голосов – 1 127 655,5 11. Шляховой Андрей Захарович Общее количество голосов – 1 036 361 7. Избрание Ревизионной комиссии Банка. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре в отдельности: Кузнецова Екатерина Юрьевна За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 Павлюченок Анатолий Иосифович За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 Шурыгина Ольга Васильевна За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 Садова Наталья Павловна За 61 397 Против 1 024 761 Воздержался 4 8. Утверждение аудитора Банка. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162 Против нет Воздержался нет 9. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 162 Против нет Воздержался 4 10. Утверждение Положения о Правлении АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 11. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2008 года. ГОЛОСОВАЛИ по каждому лицу в отдельности: I. Акционеры АКБ «МБРР» (ОАО): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. 1. ОАО АФК «Система»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2. ОАО «Московская городская телефонная сеть»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 3. ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-Система»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 4. ОАО «Регион»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 5. ВАО «Интурист»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 II. Аффилированные лица ОАО «АФК «Система»: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. 1. ОАО «КОМСТАР - Объединенные ТелеСистемы» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 3. ОАО «Система-Галс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 4. ОАО «Ситроникс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 5. SISTEMA FINANCE S.A. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 6. ОАО «НИИМЭ и Микрон» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 7. ОАО «Ситроникс -НТ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 8. ЗАО «Объединенные ТелеСистемы МГТС» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 9. ЗАО «КОМСТАР ДИРЕКТ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 10. ОАО «Система Масс-медиа» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 11. СИСТЕМА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 12. ОАО «Ноэль» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 13. АЛК «Система-Лизинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 14. ЗАО «Инвестиционная пенсионная компания» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 15. ЗАО «Концэл» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 16. ОАО «Концерн «РТИСистемы» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 17. ООО «МБРР-Финанс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 18. ООО «МБРР-Капитал» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 19. Московское представительство ООО «СИТРОНИКС Телеком Солюшенс (Чехия) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 20. ЗАО «СИТРОНИКС потребительская электроника» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 21. ЗАО «Система телекоммуникации, информации и связи» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 22. ОАО «Московская Сотовая Связь» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 23. ОАО «Детский Мир-Центр» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 24. ОАО «Система – Венчур» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 25. ООО «Горки-8» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 26. ООО «ТС-РИТЕЙЛ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 27. ЗАО «РВС» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 28. ОАО «Персональные коммуникации» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 29. ЗАО «Медико-технологический холдинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 30. ОАО «Мобильные системы связи» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 31. ОАО «Регионы» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 32. ЗЕЛНИК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 33. ЗАО «Кунцево-Инвест» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 34. ЗАО «ЛК «Система – Финлизинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 35. ОАО «Детский Мир» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 36. ЗАО «СИТРОНИКС Телеком Солюшнс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 37. ОАО «Мосдачтрест» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 38. ОАО «Элион» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 39. ООО «Дом игрушки» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 40. ЗАО «Инвест-Связь-Холдинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 41. ЗАО «Финконсалтпроект» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 42. ЗАО «Финтрехресурс-М» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 43. ЗАО «Система-Инвенчур» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 44. ООО «Лизинг-Максимум» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 45. ОАО «Система Финанс Инвестментс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 46. ООО «Усадьба Давыдовых» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 47. ОАО «Гостиница-Корона-Интурист» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 48. ООО «Ландшафт II» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 49. ООО «Венчурные технологии» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 50. ОАО «Интурист Отель Групп» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 51. ОАО «Система Инвест» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 52. ЗАО «ПСО «Система-Галс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 53. ООО «Ситроникс Смарт Технологии» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 54. ОАО «Гостиничный комплекс «КОСМОС» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 55. МОБИЛ ТЕЛЕСИСТЕМС ФИНАНС С.А. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 56. ЗАО «Стрим-ТВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 57. ЗАО «Система К-Инвест» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 58. ЗАО «ГАЛС-ФИНАНС» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 59. ЗАО «Скай Линк» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 60. ОАО «Рекламное агентство «Максима» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 61. ООО «Ностро» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 62. ЗАО «Медиапланнинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 63. ОАО «Интурист Транспортные услуги» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 64. Компания «АнТелМетроком Лимитед» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 65. ЗАО «Медси Фитнес» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 66. ОАО «Квант» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 67. ЗАО «СММ-ТВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 68. ЗАО «Метро-Телеком» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 69. ОАО «Система-Темп» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 70. ЗАО «НПО «Оргисинтез-1» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 71. ОАО «Медси холдинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 72. ОАО «Медси II» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 73. ОАО «Мобильные телематические системы позиционирования» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 74. ЗАО «Галс-Строй» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 75. ООО «Союзкоминт» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 76. ОАО «Премьер Авиа» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 77. ООО «ТС-СЕРВИС» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 78. ООО «Компания «С-Тойз» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 79. ЗАО «Система-Галс Северо-Запад» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 80. ЗАО «Детский Мир-Северо-запад» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 81. ЗАО «Медси» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 82. ОАО «ДМЗ-Камов» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 83. ОАО «Элакс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 84. ЗАО «Агентство недвижимости «Система-Галс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 85. ЗАО «Медицинские технологии «МТХ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 86. ЗАО «Центр-Телко» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 87. ООО «Ситроникс-Менеджмент» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 88. ООО «МЕГАПОЛЮС АВИАЧАРТЕР» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 89. ООО «Астарта» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 90. ОАО «ДЖЕТ ЭЙР ГРУПП» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 91. ЗАО «Объединенные Телеситемы» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 92. ЗАО «БИННОФАРМ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 93. ЗАО «ГРУППА КОМПАНИЙ «МЕДСИ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 94. ЗАО «Олимпийская система» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 95. ОАО «НТП «Интеллект-Телеком» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 96. ООО АВК «ПРЕМЬЕР АВИА ГРУПП» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 97. ОАО «Инутрист-МП» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 98. ЗАО «Корпорация Семейной Медицины» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 99. ОАО «Издательский дом «Литературная газета» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 100. ООО «ИНВЕСТРЕЗЕРВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 101. ООО «АВИАЧАРТЕР» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 102. ОАО «ЭСТА» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 103. ОАО «НТК ИНТУРИСТ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 104. ОАО «ИНТЕЛЛЕКТ ТЕЛЕКОМ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 105. ЗАО «Эста Телеком» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 106. ЗАО «Эста ТВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 107. ЗАО «Региональные кабельные сети» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 108. ЗАО «Конверсия-Связь» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 109. ОАО «НИИ ТМ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 110. ОАО «РТИ им. Минца» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 111. ЗАО «Торговый дом Детский мир-ТДДМ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 112. ЗАО «Элистек» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 113. ЗАО «ВЗПП-Микрон» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 114. ОАО «НПК «НИИДАР» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 115. ООО «Арт-Галс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 116. ООО Фирма «Новител» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 117. ЗАО «Видеофон МВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 118. ЗАО «Горземпроект» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 119. ЗАО «Инвест-Проф» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 120. ЗАО «Ландшафт» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 121. ООО «Галс-Проект» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 122. ООО «Детский мир Красноярск» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 123. ООО «Детский мир-Деволопмент» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 124. ООО «Система-Галс Менеджмент» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 125. ЗАО «Галс-Технопарк» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 126. ОАО «Реестр» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 127. ЗАО «Элавиус» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 128. ООО «Сити-Сервис» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 129.ОАО «Ростурстрорй» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 130. ООО «Корона-Инвест» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 131. ООО «Корпоративные инвестиции» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 132. ЗАО «РТИ-Радио» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 133. ООО «ТК «Оверта» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 134. ЗАО «Каскад-ТВ» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 135. ОАО «Интуравтосервис» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 136. ЗАО «Норд-Вест Бас экспресс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 137. ООО «Ривьера Холдинг» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 138. ЗАО «Детский мир-Приволжье» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 139. ЗАО «Галс-Строй Северо-Запад» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 140. ООО «Электроника» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 141. ООО «Объединенные кабельные сети» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 142. ЗАО «Коттеджстрой-17» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 143. ЗАО «Сити-Галс» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 144. East-West United Bank S.A. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 145. ОАО «Далькомбанк» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 1. Арутюнов А.Б. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2. Буянов А.Н. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 3. Ньюхаус Стивен Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 4. Sommer Ron Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 5. Гончарук А.Ю. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 6. Горбатовский А.И. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 7. Дроздов С.А. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 8. Евтушенков В.П. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 9. Евтушенков Ф.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 10. Евтушенкова Т.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 11. Зубов Д.Л. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 12. Лейвиман А.Л. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 13. Ентяков М.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 14. Новицкий Е.Г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 15. Копьев В.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 16. Алмакаев Р.Ф. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 17. Муратов Д.Г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 18. Савельев В.Г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 19. Асланян С.Г. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 20. Бахуташвили А.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 21. Платошин В.В. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 22. Анна Голдин Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 23. Разроев Эльдар Али оглы Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 24. Гурдус В.О. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 25.Черемин С.Е. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 III. Члены Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО): 1. Буянов Алексей Николаевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2. Евтушенкова Наталия Николаевна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 3. Зайцев Сергей Яковлевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 4. Левыкина Галина Алексеевна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 5. Мадорский Евгений Леонидович Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 6. Павлов Сергей Валентинович Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 7. Розанов Всеволод Валерьевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 8. Савельев Виталий Геннадьевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 9.Хандруев Александр Андреевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 10. Черемин Сергей Евгеньевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 11. Шляховой Андрей Захарович Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 IY. Члены правления АКБ «МБРР» (ОАО): 1. Евтушенкова Наталия Николаевна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2. Завьялов Сергей Александрович Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 3. Ищенко Дмитрий Юрьевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 4. Ладиков-Роев Дмитрий Юрьевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 5 Маслов Олег Евгеньевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 6 Сафьянова Татьяна Анатольевна Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 090 000 (Один миллион девяносто тысяч). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 1 086 162 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят два). Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 1 086 158 Против нет Воздержался 4 Председатель Правления АКБ «МБРР» (ОАО): Зайцев Сергей Яковлевич Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки –323 059 (Триста двадцать три тысячи пятьдесят девять). Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 319 221 (Триста девятнадцать тысяч двести двадцать один) Кворум имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: За 319 217 Против нет Воздержался 4 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. РЕШИЛИ: 1.1.Подтвердить полномочия счетной комиссии, избранной на постоянной основе. 1.2. Назначить секретаря общего собрания акционеров. 1.3. Утвердить порядок ведения собрания (регламент). 2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2007 год. 3.РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год в том числе: I. Годовой бухгалтерский отчет за 2007 год, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе Указанием Банка России от 17.12.2004 г. № 1530-У «О порядке составления кредитными организациями годового бухгалтерского отчета». II. Публикуемая отчетность, составленная на основании годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004 г.. III. Публикуемая консолидированная отчетность банковской группы за 2007 год, составленная в соответствии с Положением Банка России № 191-П от 30 июля 2002 г. и с Указанием Банка России № 1376-У от 16.01.2004 г.. IV. Годовая консолидированная и неконсолидированная финансовая отчетность за 2007 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 4.РЕШИЛИ: 1. Направить 12 000 000 руб. 00 коп. в резервный фонд Банка. В соответствии с Уставом резервный фонд должен составлять 15% от уставного капитала Банка. На момент рассмотрения резервный фонд составляет 69 825 000 руб. 00 коп., что составляет 12,8% от уставного капитала. 2. Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости акций в 900, 01 доллара США на момент их размещения). Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару США на 08 мая 2008 года – 23,7523 руб./долл. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1 068 руб. 85 коп. Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 068 850 руб. Определить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 243 руб. 94 коп. Общая сумма выплат дивидендов по обыкновенным акциям составляет 265 894 600 руб. 00 коп. Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям составляет 266 963 450 руб. 3. Направить часть прибыли в размере 11 705 133 руб. 44 коп. на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о вознаграждении членов Совета директоров. Итого распределено с учетом перечисления в резервный фонд 290 668 583 руб. 44 коп. Остаток денежных средств в сумме 480 116 772 руб. 15 коп. оставить нераспределенным в распоряжении Банка. Срок выплаты дивидендов – не позднее 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов. Порядок выплаты: - юридическим лицам-акционерам - в безналичном порядке на расчетные счета акционеров, в соответствии с реквизитами, которые акционеры обязаны представить Банку в течение 30 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров. - физическим лицам-акционерам - либо наличными деньгами через кассу Банка (с оформлением расходного ордера), либо в безналичном порядке на их банковские счета в соответствии с реквизитами, которые акционеры обязаны представить Банку в течение 30 дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров. При выплате дивидендов Банком будет удержан налог и перечислен в бюджет. Срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров – не позднее 30 дней с даты получения от члена Совета директоров банковских реквизитов, по которым должен быть проведен платеж. В случае выплаты вознаграждения наличными деньгами через кассу Банка – не позднее 30 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения. При выплате вознаграждения Банком будет удержан налог на доходы физических лиц и перечислен в бюджет Российской Федерации. 5. РЕШИЛИ: 1. Утвердить Устав АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 2. Предоставить Председателю Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) Черёмину С.Е. право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКБ «МБРР» (ОАО). 6. РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц: 1. Буянов Алексей Николаевич; 2. Евтушенкова Наталия Николаевна; 3. Зайцев Сергей Яковлевич; 4. Левыкина Галина Алексеевна; 5. Мадорский Евгений Леонидович; 6. Савельев Виталий Геннадьевич; 7. Павлов Сергей Валентинович; 8. Розанов Всеволод Валерьевич; 9. Хандруев Александр Андреевич; 10. Черемин Сергей Евгеньевич; 11. Шляховой Андрей Захарович, 7. РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии АКБ «МБРР» (ОАО) следующих лиц: 1. Кузнецова Екатерина Юрьевна; 2. Павлюченок Анатолий Иосифович; 3. Шурыгина Ольга Васильевна. 8. РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора Банка на 2008 год компанию Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ». 9. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 10. РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Правлении АКБ «МБРР» (ОАО) в новой редакции. 11. РЕШИЛИ: Утвердить список сделок c заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в будущем в процессе его обычной деятельности. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.