Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Полюс 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990 1.5. ИНН эмитента: 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; http://www.polyus.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2020 года. 2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 августа 2020 года. 2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Полюс». 2. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Полюс». 3. Об избрании членов Комитетов Совета директоров ПАО «Полюс». 4. Вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Полюс». 5. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс». 6. О Корпоративном секретаре ПАО «Полюс». 7. О Секретаре Совета директоров ПАО «Полюс». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е-003D, дата регистрации 06 июля 2020 года. 3. Подпись 3.1. Представитель по доверенности (Доверенность №75/Д-PZ/19 от 17.09.2019г.) А.А. Востоков 3.2. Дата 19.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.