Полный текст:

Существенный факт «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мечел» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мечел» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037703012896 1.5. ИНН эмитента 7703370008 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55005-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 мая 2021 года 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие девять членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.16. Устава ПАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: • Дата проведения собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «25» июня 2021 года. • Форма проведения собрания акционеров: заочное голосование. • Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел». • Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru • Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные именные». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался» - 0; 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: «Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «31» мая 2021 года». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества»: « В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Мечел» следующие вопросы: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества.». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2020 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудитора Общества.». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: «Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: - Годовой отчет Общества за 2020 год; - Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год и заключение Аудитора; - Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту; - Заключение внутреннего аудита Общества в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; - Сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии их письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества; - Сведения о результатах оценки кандидатов в Совет директоров и соответствии их критериям независимости; - Сведения о кандидате в аудиторы Общества; - Рекомендации Совета директоров Общества по всем вопросам повестки дня собрания, в том числе по распределению прибыли, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года; - Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - Информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров Общества; - Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому общему собранию: Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, начиная с «05» июня 2021 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ). Указанная информация (материалы) также будет размещена на сайте Компании в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/meeting/ В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.» Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждение формы и текста сообщения»: «Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mechel.ru. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение к настоящему Протоколу)». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров»: «Предоставление бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, осуществляется путем их вручения под роспись с 05 июня 2021 года по месту нахождения Общества. В случае, если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества и имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, не может прибыть в Общество для получения бюллетеня для голосования, он может направить подписанное им заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу mechel_osa@mechel.com. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество или наименование представившего его акционера, его место жительства или место нахождения, паспортные данные, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций, а также при необходимости адрес электронной почты для направления бюллетеня в электронной форме.». Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества»: «Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну.» Итоги голосования: «за» - 9; «против» - 0; «воздержался»- 0; 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года; 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2021 года; Протокол заседания Совета директоров ПАО «Мечел» № б/н. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-55005-E от 29.04.2003 г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DKXV5. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по правовым вопросам (Доверенность № 067М-19 от 26.12.2019) И.Н. Ипеева (подпись) 3.2. Дата “ 18 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.