Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» Полное фирменное наименование эмитента: Акционерная компания АЛРОСА (закрытое ак-ционерное общество) Сокращенное фирменное наименование эмитента: АК «АЛРОСА» (ЗАО) Место нахождения эмитента: Россия, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6 ОГРН эмитента: 1021400967092 ИНН эмитента: 1433000147 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40046-N Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования информации: www.alrosa.ru Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информа-ции: Приложение к «Вестнику ФСФР» Код (коды) существенного факта (фактов): 1040046N07072006 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсу-ждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голо-сование). Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2006 года, Республика Саха (Якутия), г. Мир-ный, ул. Ленина, дом 6 Дата оформления протокола: 7 июля 2006 года Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на уча-стие в общем собрании: 200 000 Кворум общего собрания: имеется Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АК АЛРОСА (ЗАО) за 2005 год. Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопро-су повестки дня № 1 составило 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 1 сао-ставляет 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 1 составило 186 604 голосов или 93,3020% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 - «ЗА» 186 382 голосов или 99,8810% - «ПРОТИВ» 3 голоса или 0,0016% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 голосов или 0,0107% Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АК «АЛРОСА» (ЗАО) за 2005 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе вы-платы (объявления) дивидендов) и убытков АК АЛРОСА (ЗАО) по результатам 2005 года. Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопро-су повестки дня № 2 составило 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 2 состав-ляет 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 2 составило 186 604 голосов или 93,3020% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2.1. - «ЗА» проголосовало 186 375 голосов или 99,8773% - «ПРОТИВ» проголосовало 5 голосов или 0,0027% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 12 голосов или 0,0064% Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли АК «АЛРОСА» (ЗАО) по результатам 2005 года. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2.2. - «ЗА» проголосовало 186 370 голосов или 99,8746% - «ПРОТИВ» проголосовало 18 голосов или 0,0096% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовало 13 голосов или 0,0070% Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: По результатам финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ЗАО) в 2005 году выплатить до 23 ноября 2006 года дивиденды денежными средствами в размере 9 810 (де-вять тысяч восемьсот десять) рублей на одну акцию. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, вклю-ченные в список лиц, имевших право на уча-стие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 2 составило 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 2 состав-ляет 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 2 составило 2 799 060 голосов или 93,3020% Ф.И.О. кандидата Кол-во голосов, отданных за кан-дидата % от общего количества голосов, вла-дельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании 1. АЛЕКСЕЕВ Василий Гаврилович 31 0.0011 2. АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 188773 6.7442 3. АХПОЛОВ Александр Алиханович 185010 6.6097 4. БЕРЕЗКИН Эрнст Бори-сович 66 0.0024 5. БОРИСОВ Егор Афанась-евич 188780 6.7444 6. ГЛАГОЛЕВ Петр Михай-лович 341 0.0122 7. ДЕМЬЯНОВ Иван Ки-риллович 174629 6.2388 8. ДЕРЕПОВСКИЙ Сергей Яковлевич 7 0.0003 9. ЕФИМОВ Виктор Петро-вич 17 0.0006 10. КОВАЛЕВ Леонид Нико-лаевич 33 0.0012 11. КУДРИН Алексей Лео-нидович 185089 6.6125 12. МАКАРОВА Галина Ма-ратовна 188770 6.7440 13. МАТЕРОВ Иван Сергее-вич 185007 6.6096 14. МЕДВЕДЕВ Юрий Мит-рофанович 185001 6.6094 15. НАЗАРОВ Семен Нико-лаевич 168 0.0060 16. НИКИТИН Глеб Сергее-вич 190982 6.8231 17. НИКОЛАЕВ Айсен Сер-геевич 188772 6.7441 18. НИЧИПОРУК Александр Олегович 185465 6.6260 19. ОКОЕМОВ Юрий Кон-стантинович 10 0.0004 20. ПЕТРОВ Юрий Анатоль-евич 137 0.0049 21. ПОНОМАРЕВ Семен Федотович 61 0.0022 22. ПОПОВ Анатолий Тара-сович 184459 6.5900 23. ПОТРУБЕЙКО Валенти-на Анатольевна 139 0.0050 24. ПРОКОПЬЕВ Владимир Михайлович 6 0.0002 25. САМОЙЛОВ Сергей Ни-колаевич 185012 6.6098 26. СИРОШ Игорь Иванович 9 0.0003 27. СТЕПАНОВ Айаал Ива-нович 3 0.0001 28. СТРУЧКОВ Алексей Александрович 24 0.0009 29. ТИМОФЕЕВ Ньургун Семенович 3131 0.1119 30. ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович 185001 6.6094 31. ЧААДАЕВ Александр Сергеевич 38 0.0014 32. ЧЛЕНОВ Владимир Ми-хайлович 18 0.0006 33. ШТЫРОВ Вячеслав Ана-тольевич 189451 6.7684 - «ПРОТИВ» проголосовало 0 голосов или 0.0000% - «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 голосов или 0.0000% Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ЗАО) в следующем составе: 1. АЛЕКСЕЕВ Геннадий Федорович 2. АХПОЛОВ Александр Алиханович 3. БОРИСОВ Егор Афанасьевич 4. ДЕМЬЯНОВ Иван Кириллович 5. КУДРИН Алексей Леонидович 6. МАКАРОВА Галина Маратовна 7. МАТЕРОВ Иван Сергеевич 8. МЕДВЕДЕВ Юрий Митрофанович 9. НИКИТИН Глеб Сергеевич 10. НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич 11. НИЧИПОРУК Александр Олегович 12. ПОПОВ Анатолий Тарасович 13. САМОЙЛОВ Сергей Николаевич 14. ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович 15. ШТЫРОВ Вячеслав Анатольевич ВОПРОС № 4. Избрание ревизионной комиссии АК АЛРОСА (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, вклю-ченные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопросу повестки дня № 4 составило 199 961 голосов Необходимый кворум по вопросу № 4 составляет 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 4 составило 186 598 голосов или 93,3172% ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ Ф.И.О. кандидата Кол-во го-лосов % от об-щего ко-личества голосов, принявших участие в собрании Кол-во го-лосов % от об-щего ко-личества голосов, принявших участие в собрании Кол-во го-лосов % от об-щего ко-личества голосов, принявших участие в собрании ВОЯН Дмитрий Артурович 170279 91.2545 16021 8,5858 8 0,0043 ГАНЧЕНКО Людмила Валенти-новна 4372 2.3430 177453 95,0991 13 0,0070 ГЛИНОВ Андрей Владимирович 176071 94.3585 4658 2,4963 18 0,0096 ДАНИЛОВ Влади-мир Данилович 84286 45.1698 92615 49,6334 19 0,0102 КОЗЛОВ Алексей Юрьевич 175556 94.0825 5161 2,7658 19 0,0102 КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильи-нична 182876 98.0053 2963 1,5879 15 0,0080 МАКСИМОВ Вале-рий Иванович 110840 59.4004 74082 39,7014 22 0,0118 НИКОЛАЕВА Людмила Афанась-евна 3418 1.8317 112092 60,0714 66098 35,4227 НОВИКОВ Вадим Аркадьевич 4073 2.1828 111443 59,7236 66088 35,4173 Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию АК АЛРОСА (ЗАО) в следующем составе: ВОЯН Дмитрий Артурович ГЛИНОВ Андрей Владимирович КОЗЛОВ Алексей Юрьевич КОНДРАТЬЕВА Валентина Ильинична МАКСИМОВ Валерий Иванович. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Утверждение аудитора АК АЛРОСА (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопро-су повестки дня № 5 составило 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 5 сос-ставляет 50%+1 голос Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 5 составило 186 604 голосов или 93,3020% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 - «ЗА» 186 361 голосов или 99,8698% - «ПРОТИВ» 16 голосов или 0,0086% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 23 голоса или 0,0123% Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором АК «АЛРОСА» (ЗАО) – ООО «Финансовые и бухгалтерские кон-сультанты». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О внесении изменений и дополнений в Устав АК АЛРОСА (ЗАО). Голосовали: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, по вопро-су повестки дня № 6 составило 200 000 голосов Необходимый кворум по вопросу № 6 сос-ставляет 75% Число голосов, которыми обладали лица, при-нявшие участие в годовом общем собрании по вопросу повестки дня № 6 составило 186 604 голосов или 93,3020% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.1. - «ЗА» 87 651 голосов или 46,9717% - «ПРОТИВ» 98 683 голоса или 52,8836% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 голосов или 0,0327% Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.1.: В пункте 12.1.1.16 статьи 12 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ» Устава не заменять цифру «79» на «78» Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.2. - «ЗА» 86 938 голосов или 46,5896% - «ПРОТИВ» 99 088 голоса или 53,1007% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 голосов или 0,0279% Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.2.: Не вносить изменения в пункт 13.1.25 статьи 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ» Устава. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.3. - «ЗА» 86 959 голосов или 46,6008% - «ПРОТИВ» 99 076 голоса или 53,0943% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 44 голосов или 0,0236% Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.3.: Не вносить дополнение в пункт 13.4.1 статьи 13 «НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КОМПАНИИ» Устава. Число голосов по вопросу № 6.4., которые не подсчитывались в связи с признанием бюлле-теней недействительными 49 голосов или 0,0263% Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.4. - «ЗА» 87 251 голосов или 46,7573% - «ПРОТИВ» 99 075 голоса или 53,0937% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 61 голосов или 0,0327% Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.4.: Не вносить дополнение в пункт 14.8 статьи 14 «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КОМПАНИИ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ) Устава. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6.5. - «ЗА» 87 249 голосов или 46,7562% - «ПРОТИВ» 99 072 голоса или 53,0921% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 голосов или 0,0354% Принятое решение по вопросу повестки дня № 6.5.: Не вносить изменения в статью 18 «КРУПНЫЕ СДЕЛКИ» Устава. Президент А.О.Ничипорук АК АЛРОСА (ЗАО) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.