Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям за 1 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет о ходе исполнения договоров технологического присоединения потребителей к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно приложению №1. 2.Принять к сведению информацию исполняющего обязанности Генерального директора Общества Бердникова Р.Н.: − об отсутствии на текущий момент рисков неисполнения положений соглашения между Минэнерго России, ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго» от 30.12.2015 (далее – Трехстороннее соглашение); − о текущей динамике исполнения договоров технологического присоединения потребителей, позволяющей обеспечить соблюдение положений Трехстороннего соглашения. 3.Поручить единоличному исполнительному органу Общества информировать Совет директоров Общества о возникающих проблемах в ходе реализации Трехстороннего соглашения с предложениями о необходимости принятия Советом директоров Общества решений в рамках его компетенции. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении календарно-сетевого графика (директивного плана) реализации мероприятий по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения в 2016 году и плановый период 2017-2020 гг. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению информацию единоличного исполнительного органа Общества о проведенной работе по подготовке календарно-сетевого графика (директивного плана) реализации мероприятий по исполнению договоров об осуществлении технологического присоединения в 2016 году (далее – График). 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 2.1. утверждение Графика внутренним организационно-распорядительным документом Общества. 2.2. ежеквартальное вынесение на рассмотрение Советом директоров Общества отчета об исполнении календарно-сетевого графика (директивного плана), утвержденного в соответствии с п. 2.1. настоящего решения с предоставлением дополнительной информации об отклонениях (при наличии) от установленных Графиком сроков и причинах их возникновения. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета о работе с кредитными организациями в 2015 г. и первом квартале 2016 г. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет ПАО «Ленэнерго» о работе с кредитными организациями в 2015 году и 1 квартале 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему решению. 2.Конфиденциально. 3.Отметить необходимость неукоснительного соблюдения при работе с кредитными организациями требований внутренних документов, утвержденных решениями Совета директоров Общества. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и по состоянию на окончание 1 квартала 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год и по состоянию на окончание 1 квартала 2016 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. ИТОГИ голосования: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Коляда А.С., Коптин Д.В., Лебедев С.Ю., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВСЕГО: 9 - «ЗА»: 9; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №54 от 02.06.2016. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 187-16 от 06.04.2016) А.С. Смольников 3.2. Дата «02» июня 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.