Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 1.5. ИНН эмитента 2308119595 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО Интерфакс-ЦРКИ – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 4. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992). ПАО ГК «ТНС энерго» 84,04 Об утверждении Аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Афанасьев Сергей Борисович ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. 2. Афанасьева София Анатольевна ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора. 3. Евсеенкова Елена Владимировна ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. ПАО ГК «ТНС энерго» 84,04 4. Доценко Олег Михайлович ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. 5. Авров Роман Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам. 6. Щуров Борис Владимирович ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию. 7. Костанов Иван Александрович ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах) 1. Баженова Екатерина Александровна ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления ПАО ГК «ТНС энерго» 84,04 2. Шишкин Андрей Иванович ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела. 3. Баташова Анна Григорьевна ПАО ГК «ТНС энерго», начальник управления экономики и тарифообразования. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 № 17.1. 2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» И. А. Костанов (подпись) 3.2. Дата “ 6 ” марта 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.