Полный текст:

Сообщение о существенном факте ПАО «ТЗА» Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТЗА». 1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 452755,Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 1. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 06 марта 2017 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 18.05.2016 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Дементьева Т.С., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Куликов Д.В., Шакиров И.Т. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2017 год. 2. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Зотовым А.Б. 3. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Ахметзяновой Д.Ю. 4. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Калуцким В.М. 5. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Салимшиной Ф.В. 2.2. Результаты голосования: По вопросу 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2017 год. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2. Решение принято. По вопросу 2. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Зотовым А.Б. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 3. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Ахметзяновой Д.Ю. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 4. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Калуцким В.М. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. По вопросу 5. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Салимшиной Ф.В. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2017 год. Рассмотрев представленный проект Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2017 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), Совет директоров РЕШИЛ: 1.1. Финансовый план ПАО «ТЗА» на 2017 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 1 608 992 тыс. рублей; - прибыль от продаж 23 895 тыс. рублей; - чистая прибыль 15 920 тыс. рублей; - сумма инвестиций 93,8 млн. рублей с НДС, по проектам категории «А», «В» и «С», в т.ч. на: «Приобретение оборудования» 19,72 млн. рублей, «Модернизация оборудования» 11,6 млн. рублей, «Санация и строительно-монтажные работы» 49,67 млн. рублей, «Приобретение средств ВТ и связи» 2,36 млн. рублей, «Прочее» 10,47 млн. рублей. 1.2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Халиуллину В.Р.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2017 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2017 год. 2. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Зотовым А.Б. Совет директоров РЕШИЛ: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Зотовым А.Б. со следующими существенными условиями: Покупатель: Зотов А.Б. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: жилое помещение, общей площадью 76,3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, дом 44, квартира 25. Стоимость недвижимости составляет: 2 354 000,00 (два миллиона триста пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 359 084,75 (триста пятьдесят девять тысяч восемьдесят четыре) рублей 75 копеек. 3. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Ахметзяновой Д.Ю. Совет директоров РЕШИЛ: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Ахметзяновой Д.Ю., со следующими существенными условиями: Покупатель: Ахметзянова Д.Ю. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: жилое помещение, общей площадью 49,3 кв.м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Щербакова, дом 11А, квартира 14. Стоимость недвижимости составляет: 1 213 000,00 (один миллион двести тринадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 185 033,90 (сто восемьдесят пять тысяч тридцать три) рублей 90 копеек. 4. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Калуцким В.М. Совет директоров РЕШИЛ: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Калуцким В.М., со следующими существенными условиями: Покупатель: Калуцкий В.М. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: жилое помещение, общей площадью 17,7 кв.м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, дом 9В, комната 100. Стоимость недвижимости составляет: 463 000,00 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 70 627,12 (семьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. 5. По одобрению сделки на заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», между ПАО «ТЗА» и Салимшиной Ф.В. Совет директоров РЕШИЛ: В соответствии с п. п. 22 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», одобрить сделку, направленную на отчуждение, принадлежащего Обществу недвижимого имущества – заключение Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ТЗА» и Салимшиной Ф.В., со следующими существенными условиями: Покупатель: Салимшина Ф.В. Продавец: ПАО «ТЗА». Предмет сделки: жилое помещение, общей площадью 17,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, ул. Островского, дом 9В, комната 101. Стоимость недвижимости составляет: 466 000,00 (четыреста шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 71 084,75(семьдесят одна тысяча восемьдесят четыре) рублей 75 копеек. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2017 г., протокол № 9 (178). 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента Генеральный директор ПАО «ТЗА» ____________ В.Р. Халиуллин 3.2. Дата 07.03.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.