Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6146, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 6147, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды нежилых помещений от 29.12.2011 № 6148, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 2797/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 2797/ХЭС, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 29.12.2011 № 2797/ХЭС, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества от 01.01.2012 № 2012/Ю-23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества от 01.01.2012 № 2012/Ю-23, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору аренды имущества № 2012/Ю-23 от 01.01.2012, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДРСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 11 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, д. 24, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» договора аренды, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью, не превышающей двух процентов балансовой стоимости активов ОАО «ДЭК» по состоянию на последнюю отчетную дату. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора аренды имущества, расположенного по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Невельского, 24, СП Николаевская ТЭЦ, между ОАО «ДЭК» и ОАО «ДГК» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос. По вопросу «Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения к договору субаренды имущества от 11.04.2012 № РАО-12/0091, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Одобрить заключение между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 11.04.2012 № РАО-12/0091, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 11.04.2012 №РАО-12/0091, заключаемого между ОАО «ДЭК» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2012; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 14.12.2012 № 170. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ С.А. Хитун 3.2. Дата « 17 » декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.