Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним в новой редакции. Решение: 1. Считать Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним в новой редакции внутренним документом Общества, а его требования в отношении ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для ОАО АК «Якутскэнерго» (приложение № 1 к решению). 2. Считать утратившим силу Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним внутренним документом Общества, утвержденное решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 29.06.2012 (протокол № 7). Вопрос № 2: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. Решение: Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2015 год согласно приложению №2 к решению. Вопрос № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года, в том числе: 1. об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года; 2. о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2-й квартал 2014 года; 3. о выполнении мероприятий Антикризисной программы Общества за 6 месяцев 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2014 года; 4. о страховой защите Общества; 5. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 6. о прохождении Обществом тарифной кампании; 7. о ремонтной деятельности Общества; 8. об инвестиционной деятельности Общества; 9. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 10. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 11. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 12. о закупочной деятельности Общества; 13. о топливообеспечении Общества; 14. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 16. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 17. об управлении собственностью Общества; 18. о правовой работе Общества; 19. об управлении персоналом Общества; 20. о благотворительной деятельности Общества; 21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 год, в том числе: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 12 039 744,2 11 787 228,8 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 11 674 274,4 11 155 357,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 365 469,8 631 871,8 4 Чистая прибыль (убыток) 92 633,0 598 920,8 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» за 2-й квартал 2014 года со следующими показателями. № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,63 0,69 Выполнен 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 98 Выполнен 3. Критерий надежности, одновременно: 3.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнен 3.2 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращаегося резерва, % 100 100 Выполнен 3.3 Коэффициент частоты общего травматизма 0,320 0,102 Выполнен 3.4 Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен 3.5 Коэффициент аварийности ≤ 1 0,78 Выполнен 3.6 Коэффициент готовности ≥ 1 1,01 Выполнен 3.7 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03800 0,01620 Выполнен 4. Уровень оплаты электрической энергии, % 97,3 97,3 Выполнен 5. Уровень оплаты тепловой энергии, % 82,9 85,3 Выполнен 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 96 Выполнен 7. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥ 70 33 Не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2. Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО» за 2-й квартал 2014 года, согласно приложению № 3 к решению. 3. Утвердить отчет о выполнении мероприятий Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2014 года, в составе отчета об исполнении бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 6 месяцев 2014 года, согласно приложению № 4 к решению. 4. Утвердить отчет о страховой защите Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 5 к решению. 5. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 6 к решению. 6. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 7 к решению. 7. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 8 к решению. 8. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 9 к решению. 9. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества за 6 месяцев 2014 года согласно Приложению № 10 к решению. 10. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 11 к решению. 11. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 12 к решению. 12. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 13 к решению. 13. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 14 к решению. 14. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 15 к решению. 15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электроэнергию за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 16 к решению. 16. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 17 к решению. 17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 18 к решению. 18. Отчет о правовой работе Общества за 6 месяцев 2014 года принять к сведению согласно приложению № 19 к решению. 19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 20 к решению. 20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 21 к решению. 21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях за 6 месяцев 2014 года согласно приложению № 22 к решению. Вопрос № 4: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 3 663 551,4 3 668 104,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 452 329,2 3 381 673,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 211 222,2 286 431,0 4 Чистая прибыль (убыток) 165 110,7 126 565,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 2-й квартал 2014 года: № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 90,7 96,6 Выполнен 2. Коэффициент финансовой независимости 0,15 0,12 Выполнен 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 106 Выполнен 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнен 4.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен 4.2 Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен 4.3 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен 4.4 Коэффициент частоты общего травматизма 0 0 Выполнен 4.5 Коэффициент аварийности ≤1 0,636 Выполнен 4.6 Коэффициент готовности ≥1 1,000 Выполнен 4.7 Удельный показатель времени ликвидаций нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,03969 0,03810 Выполнен 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥70 34 Не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за 6 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис»за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 1 083 684,1 1 042 068,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 470 897,9 2 514 781,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -1 387 213,8 -1 472 713,0 4 Чистая прибыль (убыток) 164 245,7 118 067,0 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 2-й квартал 2014 года: № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Уровень оплаты тепловой энергии, Уротэ, % 95,8 97,8 Выполнен 2. Коэффициент финансовой независимости 0,21 0,17 Не выполнен 3. Выполнение инвестиционной программы, % 100 107 Выполнен 4. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнен 4.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 Выполнен 4.2 Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен 4.3 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен 4.4 Коэффициент частоты общего травматизма 0,193 0 Выполнен 4.5 Коэффициент аварийности ≤1 0,004 Выполнен 5. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме) ≥70 42 Не выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 133 470,1 104 975,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 146 169,9 111 547,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -12 699,8 -6 572,0 4 Чистая прибыль (убыток) -13 450,8 -10 741,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 2-й квартал 2014 года: № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Управленческие расходы на 1 руб. выручки 0,97 0,93 Выполнен 2. Отсутствие обоснованных претензий Заказчика по качеству выполнения работ и (или) случаев наступления гарантийных обязательств 0 0 Выполнен 3. Выполнение производственной программы Общества, млн. руб. 84,200 57,763 Выполнен 4. Критерий надежности, одновременно 100 100 Выполнен 4.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнен 4.2 Коэффициент частоты общего травматизма 0,876 0 Выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2014 года: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за 6 месяцев 2014 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка тыс. руб. 219 577,2 482 745,7 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 214 179,2 475 789,8 3 Прибыль (убыток) от продаж 5 398,0 6 955,9 4 Чистая прибыль (убыток) 2 063,2 2 132,6 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2-й квартал 2014 года: Утвердить отчет о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 2-й квартал 2014 года: № п/п Наименование КПЭ План Факт Примечание 1. Коэффициент финансовой независимости 0,17 0,21 Выполнен 2. Рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком, % 1,42 1,47 Выполнен 3. Выполнение производственной программы, млн. руб. 115,600 276,590 Выполнен 4. Лимит условно-постоянных затрат на 1 руб. выручки 0,38 0,17 Выполнен 5. Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественных и (или) несвоевременно оказанных услуг 0 0 Выполнен 6. Критерий надежности, одновременно: 100 100 Выполнен 6.1 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 Выполнен 6.2 Коэффициент частоты общего травматизма 1,012 0 Выполнен Условие премирования: Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен Вопрос № 5: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать назначение Сологуб Оксаны Леонидовны на должность главного бухгалтера ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока» агентского договора на оказание услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки изоляторов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ЯЭРК» договора купли-продажи трубы б/у, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» -ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту № 1 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту №1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту № 1 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 147 450 776 (Сто сорок семь миллионов четыреста пятьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту № 2 договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту №2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 09.09.2014 по лоту № 2 не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки продукции производственно-технического назначения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №14. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ОАО) договора купли-продажи объектов электроэнергетики, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и АК «АЛРОСА» (ОАО) договора купли-продажи объектов электроэнергетики, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – АК «АЛРОСА» (ОАО); Покупатель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность в соответствии с условиями договора имущество согласно Перечню (приложение № 33 к решению). Существенные условия договора: Переход права собственности на Объекты недвижимого имущества подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 551 ГК РФ и Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Право собственности на объекты движимого имущества переходит к Покупателю в момент подписания передаточного акта (приложение №34 к решению). Цена договора: 8 147 074 (Восемь миллионов сто сорок семь тысяч семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) 1 242 774 (Один миллион двести сорок две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек согласно Перечню (приложение №33 к решению). Порядок оплаты: Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем договоре, в размере 100 % суммы договора в течение 30 календарных дней с момента подписания договора, но не позднее 31 октября 2014 года. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2014 года, Протокол № 12. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «26» сентября 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.