Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 1, «Воздержался» - 2. Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитываются голоса 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года РЕШЕНИЕ Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2015 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2. Отметить недостижение Обществом запланированного эффекта по обеспечению уровня дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии к концу 2015 года не выше 14 млрд. рублей. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора поставки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Тольяттинский Трансформатор», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора поставки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Тольяттинский Трансформатор» в размере 28 933 600 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18 процентов) 4 413 600 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот) рублей. 2. Одобрить договор поставки между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «Тольяттинский Трансформатор», (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Покупатель» ООО «Тольяттинский Трансформатор» - «Поставщик» Предмет Договора: Поставщик обязуется поставить в адрес Покупателя товар и выполнить следующие работы (оказать услуги) (указываются виды работ, услуг), а Покупатель обязуется принять и оплатить товар (работы, услуги). Номенклатура и количество товара, его качество и комплектация (техническая часть), а также условия, периоды поставки, порядок поставки, пункт отгрузки и (или) пункт получения товара, график поставки товара, выполнения работ и оказания услуг определяются согласно приложениям 1 - 3 к Договору. Цена Договора: Цена товара составляет 28 933 600 (Двадцать восемь миллионов девятьсот тридцать три тысячи шестьсот) рублей, в том числе НДС (18 процентов) 4 413 600 (Четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч шестьсот) рублей. Цена товара включает все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до грузополучателя (вариант: объекта строительства) и разгрузку товара, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиком в соответствии с установленным законодательством порядком. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения своих обязательств Сторонами. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: О привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича. РЕШЕНИЕ 1. Привлечь Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ушакова Евгения Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде замечания в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, возложенных на него трудовым договором от 28.09.2015 № 531, а именно за необеспечение защиты интересов Общества от действий, порочащих его деловую репутацию. 2. Поручить Генеральному директору Общества издать от имени Общества приказ о привлечении Ушакова Евгения Викторовича к дисциплинарной ответственности в виде замечания. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.02.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.02.2016 г. № 212. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «15» февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.