Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество РБК 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РБК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1057746899572 1.5. ИНН эмитента: 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24832; http://rbcholding.ru/filings.shtml 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В заседании Совета директоров приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Голосовали: ЗА: Тюшкевич Анна Григорьевна, Страшнов Дмитрий Евгеньевич, Конти Фульвио, Молибог Николай Петрович, Красновский Борис Григорьевич, Медведев Вадим Владимирович, Шумилов Юрий Владимирович, всего 7 голосов. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить следующие решения, принимаемые ПАО «РБК» как единственным участником: • «Утвердить Устав ООО «Технософт» в редакции № 4 согласно представленному проекту»; • «Утвердить Устав ООО «Глобал Медиа Солюшенс» в редакции № 9 согласно представленному проекту»; • «Утвердить Устав ООО «НКР» в редакции № 2 согласно представленному проекту»; • «АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «Синьюс.ру», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «Синьюс.ру» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Синьюс.ру» в редакции № 8 согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Одобрить голосование «ЗА» представителя ПАО «РБК» по вопросам повестки для заседания Совета директоров АО «РБК Онлайн»: • «Об одобрении решения единственного участника ООО «БизнесПресс» - АО «РБК Онлайн» об утверждении Устава ООО «БизнесПресс» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «БизнесПресс» в редакции № 10 согласно представленному проекту». • «Об одобрении решения единственного акционера АО «РБК-ТВ» - АО «РБК Онлайн» об утверждении Устава АО «РБК-ТВ» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «РБК-ТВ» в редакции № 8 согласно представленному проекту». • «Об определении позиции АО «РБК Онлайн» на внеочередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, С формулировкой решения: «АО «РБК Онлайн» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «БизнесПресс СПБ», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «БизнесПресс СПБ» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «БизнесПресс СПБ» в новой редакции № 4 согласно представленному проекту». • «Об определении позиции АО «РБК Онлайн» на внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, С формулировкой решения: АО «РБК Онлайн» принять участие во внеочередном Общем собрании участников ООО «РБК-ТВ Новосибирск», участником которого оно является, и поручить представителю АО «РБК Онлайн» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава ООО «РБК-ТВ Новосибирск» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «РБК-ТВ Новосибирск» в редакции № 3 согласно представленному проекту». 2. ПАО «РБК» принять участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Публичная Библиотека», акционером которого оно является, и поручить представителю ПАО «РБК» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава АО «Публичная Библиотека» в новой редакции», С формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «Публичная Библиотека» в новой редакции согласно представленному проекту». Голосовать «ЗА». По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» «ЗА» по вопросу принятия решения единственного участника дочерних обществ ПАО «РБК», в которых ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «СпейсВэб» со следующей формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «СпейсВэб» в новой редакции согласно представленному проекту»; • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного участника ООО «Хостком» со следующей формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Хостком» в новой редакции согласно представленному проекту»; • Единственного участника ООО «Медиа Мир» со следующей формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Медиа Мир» в редакции № 7 согласно представленному проекту»; и решения единственного акционера дочернего общества ПАО «РБК» - АО «РСИЦ», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов голосующих акций: • ООО «Ру-Центр Групп» - единственного акционера АО «РСИЦ» со следующей формулировкой решения: «Утвердить Устав АО «РСИЦ» в новой редакции согласно представленному проекту». По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Одобрить позицию ПАО «РБК» по голосованию «ЗА» на внеочередном Общем собрании участников: • ООО «Ру-Центр Групп», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ООО «Ру-Центр Групп» в новой редакции», с формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Ру-Центр Групп» в редакции № 7 согласно представленному проекту». • ООО «Лавпланет», в котором ПАО «РБК» имеет косвенно более 2 (двух) процентов уставного капитала: По вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ООО «Лавпланет» в новой редакции», с формулировкой решения: «Утвердить Устав ООО «Лавпланет» в редакции № 11 согласно представленному проекту». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2020 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 166 от 16.11.2020г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Н.П. Молибог 3.2. Дата 16.11.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.