Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №4: О рекомендациях по определению даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества за 2013 год. ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания. ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 финансового года. ВОПРОС №13: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2013 год. ВОПРОС №14: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. ВОПРОС №15: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС №17: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №18: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №19: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа об исполнении бизнес-плана ОАО «Нижегородская сбытовая компания» за 4 квартал и 12 месяцев 2013 года. ВОПРОС №20: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении ключевых показателей эффективности ОАО «Нижегородская сбытовая компания за 2013 год. ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по страховой защите ОАО «Нижегородская сбытовая компания» за 2013 год. ВОПРОС №22: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении Плана закупок товаров (работ, услуг) ОАО «Нижегородская сбытовая компания» за 2013 год. ВОПРОС №23: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ОАО «Нижегородская сбытовая компания» на 2014г. ВОПРОС №24: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа по выполнению инвестиционной программы ОАО «Нижегородская сбытовая компания» за 2013 год. ВОПРОС №25:Об одобрении заключения договора процентного займа между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и НП «Хоккейный клуб «Торпедо». 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»: _____________________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: «10» апреля 2014 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.