Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 28.12.2023. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 28.12.2023. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Об утверждении бюджета ПАО «МТС-Банк» на 2024 г. 2. О результатах внешнего аудита ПАО «МТС-Банк», проведенного ООО «Кэпт Налоги и Консультирование» на предмет соответствия системы оплата труда Банка требованиям ЦБ РФ, изложенным в Инструкции ЦБ РФ № 154-И от 17 июня 2014 года. 3. О преемственности Членов Совета директоров и Членов Правления ПАО «МТС-Банк». 4. Об утверждении Методики проведения самооценки работы Совета директоров, оценки работы Комитетов Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «МТС-Банк». 5. Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 6. О ежегодной актуализации Плана, подготовленного в соответствии с Положением Банка России № 653-П. 7. Утверждение плана работы Совета директоров на 2024 г. 8. Утверждение планов работы комитетов при Совете директоров на 2024 г. 9. Отчеты о работе Комитетов при Совете директоров ПАО «МТС-Банк». 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 28.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.