Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, П.Н. Сниккарс, Д.В. Федоров. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Принять к сведению информацию о наличии у компании утвержденной Советом директоров Общества (протокол от 30.12.2014 №132) консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы на 2014-2016 гг. в разбивке по мероприятиям, предусматривающей ежегодное снижение операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно (далее – ПУИ). Считать мероприятия по разработке комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также определению целевых значений показателей реализации указанных мероприятий (далее – ПУИ), выполненными. 1.2. Принять к сведению информацию о наличие в составе утвержденной Стратегии/долгосрочной программы развития ОАО «Интер РАО» (ПАО «Интер РАО») на период до 2020 года комплекса мер (перечня мероприятий), направленных на достижение значения показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также значений показателей реализации указанных мероприятий/показателя снижения операционных расходов. 1.3. Принять к сведению информацию о наличии у Общества на 2015 год в перечне ключевых показателей эффективности деятельности Председателя Правления ПАО «Интер РАО», Членов Правления ПАО «Интер РАО» годового контрольного показателя, связанного с выполнением ПУИ ДЗО/ВЗО / Группы (решение Совета директоров Общества от 29.12.2014 № 131). 1.4. Принять к сведению информацию о наличии в Трудовом договоре Председателя Правления (Решение Совета Директоров Общества Протокол №21 от 25.11.2009, Протокол №24 от 24.02.2010 г.) пункт 4.2.8 «Руководитель обязан обеспечивать достижение (выполнение) установленных для Общества плановых целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ)» (п. 4.2.17 Проекта Трудового договора Председателя Правления с июня 2015 г.), что обеспечивает исполнение Директивы от 28.04.2015 г. № ОД-11/16866 в части «внесения изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом АО в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития АО». 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении результатов оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Принять к сведению Отчет о дистанционной оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО» выработать рекомендации по совершенствованию дальнейшей деятельности Совета директоров. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О внесении изменений в Основные Положения Опционной программы ОАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 3.1. Внести изменение в Основные Положения Опционной программы ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденные решением Совета директоров 24.12.2010 г. (Приложение 21 к протоколу №35 от 27.12.2010 г.) согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 4.1.1 – 4.3.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 4.1.1., 4.1.2. вопроса № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 4.2.1., 4.2.2. вопроса № 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пунктам 4.3.1., 4.3.2. вопроса № 4: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора (договоров), лицах, являющихся сторонами договора (договоров), одобренного настоящим решением. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 11. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 5.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» по вопросу: «Об одобрении сделок, которые влекут или могут повлечь возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 5.1.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению АО «Интер РАО – Электрогенерация» денежных средств во вкладах (депозитах), заключаемую (заключаемые) на существенных условиях в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19.06.2015, № 144. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата « 19 » июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.