Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) открытое акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная,15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;www.magnit-info.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров., Зайонц А.Л., Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1 - 1.4 повестки дня заседания «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не принимал участия в голосовании», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт»: Итоги голосования по данному вопросу: Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц А. Л. – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Саратовская область, г. Вольск, ул Комсомольская, 200; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Ленинградский, 50 а; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Ибрагимова, 1; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Леонова, 53; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 1 (одного) года с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.2 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 9; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Омская область, г. Омск, ул. Химиков, 30; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Тульская область, г. Тула, ул. Шухова, 26; • предельная цена (сумма) сделки: до 1 000 000 000 (один миллиард) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 1 (одного) года 6 (шести) месяцев с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.3 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кочетова, 20; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Архангельская область, г. Мирный, пер. Школьный, 10; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Азина, 55 а; • предельная цена (сумма) сделки: до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 2 (двух) лет с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 1.4 повестки дня заседания: «Одобрить договор займа, который Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которого имеется заинтересованность, на следующих условиях: • стороны сделки: займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; • предмет сделки: целевой заем денежных средств, с условием использования заемщиком полученных средств на рефинансирование понесенных затрат при строительстве: - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 33; - магазина «Магнит Семейный», расположенного по адресу: Россия, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Энгельса, 64А; - гипермаркета, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 80; • предельная цена (сумма) сделки: до 900 000 000 (девятьсот миллионов) рублей; • процентная ставка по займу: не более 12% (двенадцати процентов) годовых; • предельный срок исполнения обязательств по сделке: до 3 (трех) лет с момента совершения сделки (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Ритейл импорт», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Ритейл импорт» принять следующее решение: « 1. Увеличить уставный капитал Общества на 10 000 (Десять тысяч) рублей с 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 10 010 000 (Десяти миллионов десяти тысяч) рублей на основании заявления участника Общества (ОАО «Магнит») о внесении дополнительного вклада. 2. Увеличить номинальную стоимость доли ОАО «Магнит» в уставном капитале Общества на 10 000 (Десять тысяч) рублей с 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей до 10 010 000 (Десяти миллионов десяти тысяч) рублей. 3. Утвердить новый размер доли участника в уставном капитале Общества: номинальная стоимость доли ОАО «Магнит» – 10 010 000 (Десять миллионов десять тысяч) рублей, что составляет 100% уставного капитала Общества. 4. Уточнить адрес места нахождения Общества. Новый адрес места нахождения ООО «Ритейл импорт» - Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Солнечная, дом № 15/5, литер Б, 1 этаж, комната 3. 5. Утвердить Устав Общества в новой редакции». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 11.03.2013г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Магнит» С.Н.Галицкий (подпись) 3.2. Дата «11» марта 2013г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.