Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года. Принятое решение: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Волги», включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить получение Обществом убытка по прочей деятельности по итогам 1 квартала 2017 года в размере 54,8 млн. рублей при запланированной прибыли в размере 14,7 млн. рублей в связи с начислением резерва по сомнительным долгам. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Волги» по итогам деятельности за 2017 год обеспечить достижение положительного финансового результата по прочим видам деятельности. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении скорректированной Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг. Принятое решение: Утвердить скорректированную Программу повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2017-2021 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. Об утверждении итогов выполнения целевых значений годовых ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 2016 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 4. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года. Принятое решение: Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 года. Принятое решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2017 г., в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Волги» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017 г. в соответствии с Приложением № 6, 7 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Волги» в отношении вновь образованной просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2017 года, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию об исполнении поручения Совета директоров Общества 20.02.2017 г. (протокол от 22.02.2017 г. № 23) по вопросу № 3 п. 5 в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении отчета Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2016-2017 корпоративный год. Принятое решение: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 10 к решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об утверждении условий договоров с привлеченными Ревизионной комиссией Общества специалистами (экспертами), не являющимися членами Ревизионной комиссии Общества. Принятое решение: 1. Утвердить условия договора с Ахтырским Андреем Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить условия договора с Кротовым Денисом Борисовичем - привлеченным Ревизионной комиссией Общества специалистом (экспертом) для проведения проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта ПАО «МРСК Волги» за 1 полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования Страховая компания Период выдачи полисов Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) ОАО «АльфаСтрахование» с 06.06.2017 по 05.06.2018 Добровольное страхование автотранспортных средств (КАСКО) ПАО СК «Росгосстрах» с 06.06.2017 по 05.06.2018 Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года. Принятое решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 1 квартале 2017 года. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Волги» о выполнении в 1 квартале 2017 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 09.02.2015 (протокол от 11.02.2015 г. № 14) в части п. 3 вопроса № 1: «Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)». Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году. Принятое решение: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О внесении изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (протокол от 08.06.2016 г. № 33). Принятое решение: Одобрить внесение изменений в Целевую программу по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов ПАО «МРСК Волги» на 2016-2021 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества 06.06.2016 г. (протокол от 08.06.2016 г. № 33), в части корректировки мероприятий по повышению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов филиала «Мордовэнерго», задействованных в обеспечении ЧМ-2018, с добавлением объекта «Периметральное ограждение Административного здания филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Васенко, 40 «В» в пределах утвержденных параметров в соответствии с Приложением № 16 к настоящему решению. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «ЧАК» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение следующих параметров бизнес-плана: EBITDA на 1 014 тыс. рублей (план (-1 770) тыс. рублей, факт (-2 784) тыс. рублей), чистая прибыль на 1 363 тыс. рублей (план (-3 952) тыс. рублей, факт (-5 315) тыс. рублей). 1.3. Поручить Генеральному директору АО «ЧАК» по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» -1 чел. Вопрос № 14. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия Общества – 99,99 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров. 1.2. Отметить неисполнение следующих параметров бизнес-плана: EBITDA на 854 тыс. рублей (план (-4 700) тыс. рублей, факт (- 5 554) тыс. рублей), чистая прибыль на 691 тыс. рублей (план (- 4 340) тыс. рублей, факт (-5 031) тыс. рублей) в связи недопулучением выручки по основным видам деятельности. 1.3. Поручить Генеральному директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» на 2017 год, в том числе за счет реализации мероприятий по повышению эффективности Общества. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевого значения квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 20 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 15. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 21 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 22 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 16. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Социальная сфера – М» (доля участия Общества – 100 %). Принятое решение: Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера – М» за 1 квартал 2017 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» за 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 23 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана в части финансового результата на 32 тыс. рублей (план (- 856) тыс. рублей, факт (-888) тыс. рублей). 3. Поручить Директору Общества по итогам 2017 года обеспечить безусловное исполнение показателей утвержденного бизнес-плана АО «Социальная сфера-М» на 2017 год. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 17. Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 1 квартал 2017 года. Принятое решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 18. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением № 24 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» от 06.06.2016 (Протокол от 08.06.2016 №33). Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 13 июня 2017 года № 35. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «14» июня 2017 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.