Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие четыре члена совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 10. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность 11. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность 12. Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность ««за» - 3 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 2 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров Н.О. Трубкиной, являющегося независимым директором, заинтересованным в совершении сделки и А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. 14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 2 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывались голоса членов Совета директоров И.И. Хорошего, являющегося независимым директором, заинтересованным в совершении сделки и А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки. 15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность 24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность «за» - 3 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос члена Совета директоров А.А. Пономарева, являющегося зависимым директором, незаинтересованным в совершении сделки. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок с заинтересованностью, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ « О рынке ценных бумаг» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 октября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №604 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 26.10.2016г. 3. Подпись 3.1. Начальника управления акционерной собственности арендных и земельных отношений Действующей на основании Доверенности №130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” октября 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.