Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение: «Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: (1) Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем). (2) Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 ноября 2021 года. (3) Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 19 октября 2021 года. (4) Почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12. (5) Повестку дня Общего собрания: О выплате вознаграждений независимым членам Совета директоров Общества. (6) Порядок сообщения о проведении Общего собрания: (7) Сообщение о проведении Общего собрания доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества (а) любым выбранным ими способом из числа предусмотренных пунктом 11.9.5 Устава Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении Общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица, и (б) путем размещения текста сообщения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемом Обществом для раскрытия информации (http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468).». (8) Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании: акционеры Общества могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по рабочим дням с 09:30 до 18:30 начиная с 20 октября 2021 года по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, этаж 10, пом. 12. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/2021_СД от «08» октября 2021 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 11.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.