Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – Решения по вопросам №№ 1-5, 7, 9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу № 6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством независимых членов Совета директоров, принявших участие в заседании и не заинтересованных в совершении сделок. Решение по вопросу № 8 принято большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». Принятое решение: Принять к сведению Отчет Президента ПАО «ДВМП» об исполнении поручений Совета директоров ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 5 месяцев 2016 года и предварительные итоги исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2016 г. Принятое решение: Принять к сведению Отчет об исполнении бюджета ПАО «ДВМП» за 5 месяцев 2016 года и предварительные итоги исполнения бюджета Общества за первое полугодие 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О корректировке бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год. Принятое решение: Утвердить корректировку бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2016 год. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. О менеджменте ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Утвердить отчет менеджмента ПАО «ДВМП» о достижении ключевых показателей эффективности за 2015 год в соответствии с Приложением 1. 2. Утвердить условия дополнительных соглашений к трудовым договорам с менеджментом ПАО «ДВМП». 3. Поручить Члену Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейле подписать от имени ПАО «ДВМП» Дополнительное соглашение к трудовому договору с Президентом ПАО «ДВМП» Исуринсом Александрсом. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ДВМП» в форме собрания. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 05 октября 2016 года. 1.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, 4-й этаж, конференц-зал. 1.4. Определить время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 05 октября 2016 года с «10» часов «00» минут по местному времени. 1.5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров - «12» часов «00» минут по местному времени. 1.6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1 (АО «Новый регистратор» - счетная комиссия ПАО «ДВМП»). 1.7. Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДВМП». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 1.8. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 11 августа 2016 года. 1.9. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение 2 к Протоколу). 1.10. Определить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 05 сентября 2016 года. 1.11. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 августа 2016 года. 1.12. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 14 сентября 2016 г. по 4 октября 2016 г., а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О заключении ПАО «ДВМП» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 6.1. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 настоящего Протокола. 6.2. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 настоящего Протокола. 6.3. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 настоящего Протокола 6.4. 1. Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 3. Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п. 2 настоящего Протокола. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 7.1. 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к настоящему Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» одобрить совершение сделок, указанных в Приложении 7 к Протоколу. 7.2. 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», рекомендовать акционерам и директорам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», являющихся сторонами по сделкам, указанным в Приложении 8 к Протоколу, принять решения, необходимые для совершения указанных сделок. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Утвердить кандидатуры для избрания в состав наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. 2. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 9 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить принятие уставов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» в новой редакции согласно Приложениям 10-12 к настоящему Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» и предоставить рекомендации Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 13 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 29 от 29 июля 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “29” июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.