Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Уральская кузница» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Уралкуз» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7. 1.4. ОГРН эмитента 1027401141240 1.5. ИНН эмитента 7420000133 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234 http://www.uralkuz.ru/ Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 16.01.2018 17:02:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zcUwDoQv9ka1-Cbvu7ONg6A-B-B. Корректировка информации связана с технической ошибкой в п. 2.2.5 и п. 2.2.8. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: в п. 2.2.5 и п. 2.2.8 устраняется опечатка в указании вида общего собрания акционеров; в п. 2..2.5 следует читать: «По вопросу № 5: «Об определении даты определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на «03» февраля 2018 года.». в п. 2.2.8 следует читать: «По вопросу № 8: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам»: …». Полный текст публикуемого сообщения с учетом изменений: 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 2: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница». Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 3: «О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 4: «О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 5: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 6: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 7: «Об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 8: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Итоги голосования по вопросу № 9: О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества»: «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу № 1: «Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 2612-200-К-П-4 от 28 июня 2013 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 2. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 31/09-В-П-3 от 29 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 3. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 84/13-В-П-4 от 29 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 4. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 85/13-В-П/3 от 29 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 5. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 226/12-В-П-6 от 29 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 6. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 227/12-В-П-5 от 29 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 7. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 2613-172-К от 12 апреля 2013 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 8. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К-П-2 от 28 июня 2013 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 9. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-2 от 03 мая 2016 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.».» 10. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 2612-196-К-П-2 от 28 июня 2013 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 11. «Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление исполнения обязательств по Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-2 от 30 декабря 2015 года, между Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор или Банк) в размере более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов Публичного акционерного общества «Уральская кузница» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.» 2.2.2.По вопросу № 2: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»: «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить: - форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросу повестки дня; - дату проведения: 27 февраля 2018 года; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество «Уральская кузница». 2.2.3. По вопросу № 3: «О предложении внеочередному общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-200-К-П-4 от 28 июня 2013года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; 2. дополнительного соглашения № 2к Договору поручительства № 31/09-В-П-3 от 29 декабря 2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Ационерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 31/09-В от 06 февраля 2009 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; 3. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 84/13-В-П-4 от 29 декабря 2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; 4. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 85/13-В-П/3 от 29.12.2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; 5. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 226/12-В-П-6 от 29 декабря 2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником; 6. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 227/12-В-П/5 от 29 декабря 2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником 7. дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2613-172-К-П-5 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат» (Должник или Заемщик) его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником 8. дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-2 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 0 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «ЧМК», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Мечел-Кокс», каждый из которых именуется Должник и совместно именуются Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению, 9. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-2 от 03 мая 2016 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Сервис», ООО «Мечел-Кокс», каждый из которых именуется Должник и совместно именуются Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению, 10. дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-2 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «ЧМК», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», каждый из которых именуется Должник и совместно именуются Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению, 11. дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-2 от 30 декабря 2015 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается ограничение объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Заемщик) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительными соглашениями к договору («Кредитное соглашение»), заключенными между Кредитором и Должником, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «ЧМК», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», каждый из которых именуется Должник и совместно именуются Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению. 2.2.4. По вопросу № 4: «О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Включить вопросы в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.2.5. По вопросу № 5: «Об определении даты определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества по состоянию на «03» февраля 2018 года. 2.2.6. По вопросу № 6: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления»: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: 1) Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 06 февраля 2018 года по 27 февраля 2018 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 часов до 17.00 часов местного времени по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418, а также, в выходные и праздничные дни в помещении гостиницы, расположенной по адресу: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Крупской, д. 18 с 09.00 часов до 15.00 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185-186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)». 2.2.7. По вопросу № 7: «Об определении порядка направления (вручения) бюллетеня лицам, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества»: «Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, здание заводоуправления, кабинет № 418 начиная с 06 февраля 2018 года. (бюро акционерной собственности и ценных бумаг),В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования во внеочередном общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу uka-osa@uralkuz.ru. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.uralkuz.ru/». 2.2.8. По вопросу № 8: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения акционерам»: «В соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров разместить на сайте Общества - http://www.uralkuz.ru/ в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, т.е. не позднее 06 февраля 2018 года. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).» 2.2.9. По вопросу № 9: «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества»: Назначить секретарём внеочередного общего собрания акционеров Общества Сайфитову Розалию Радиковну 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 января 2018 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 января 2018 года, Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница» № 1. 2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2. 3. Подписи 3.1. Управляющий директор ПАО «Уралкуз», действующий на основании генеральной доверенности от 30.11.2016 г. . ______п/п______ В. И. Маценко (подпись) 3.2. Дата «21» февраля 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.